El bufete de abogados Pomerantz, con sede en Nueva York ha anunciado que lidera una demanda civil colectiva contra la empresa de pagos digitales dLocal, conocida como el "unicornio".
Esta demanda surge a raíz de las acusaciones del Gobierno argentino, que sostiene que dLocal llevó a cabo prácticas irregulares en el mercado cambiario y transferencias internacionales con el fin de evadir divisas. Se estima que estas operaciones involucraron alrededor de 400 millones de dólares.
El comunicado oficial de Pomerantz LLP declara: "Pomerantz LLP anuncia la presentación de una demanda colectiva contra DLocal Limited, así como contra algunos de sus ejecutivos". Sin embargo, el comunicado no proporciona detalles sobre las personas específicas involucradas en la demanda, según reveló Infobae.
En qué consiste la demanda colectiva contra dLocal
La demanda se presentó ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York bajo el número de registro 23-cv-07501. Esta acción legal está siendo liderada por el abogado Robert S. Willoughby en representación de todas las personas y entidades que adquirieron acciones de la empresa entre el 2 de mayo de 2022 y el 25 de mayo de 2023, con el propósito de buscar compensación por las presuntas infracciones de las leyes federales.
Otros accionistas que consideren haber sido perjudicados tienen la oportunidad de unirse a la demanda hasta el 5 de diciembre.
Este tipo de demanda colectiva, conocida como "class action", reúne a individuos y empresas que se consideran afectados por las acciones de la parte demandada. En este caso, se contrató a un abogado para representar a este grupo en un proceso legal, presentando informes y argumentos, y la demanda se desarrolla de manera similar a un juicio individual.
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La denuncia afirma que dLocal habría realizado prácticas irregulares en el mercado cambiario y transferencias internacionales con el fin de evadir divisas
La demanda alega que durante el período mencionado, la empresa hizo declaraciones que se consideran materialmente falsas y engañosas relacionadas con sus negocios, operaciones y políticas de cumplimiento. Además, no habrían revelado ciertas conductas inapropiadas y transferencias al extranjero que violarían las leyes y regulaciones argentinas, incluyendo las regulaciones cambiarias.
En resumen, se sospecha que la empresa ocultó o tergiversó información crítica sobre la naturaleza de su negocio, lo que habría perjudicado a quienes adquirieron sus acciones. Pomerantz, en su informe menciona una negación por parte de la compañía y detalla que, como resultado de estos acontecimientos, el precio de las acciones ordinarias Clase A de dLocal experimentó una caída. de 2,39 dólares por acción, equivalente al 17,32%, cerrando en 11,41 dólares por acción el 26 de mayo de 2023.
Revelaciones y negociaciones: dLocal en el centro de la controversia
Pocos días después, la compañía informó a la SEC, el regulador de Wall Street, donde cotiza desde 2021, que había recibido una solicitud de información de las autoridades aduaneras argentinas.
Un fiscal los estaba investigando, y manifestaron su intención de cooperar plenamente con las solicitudes de información de las autoridades reguladoras para demostrar que han accionado de acuerdo con las regulaciones aplicables.
Según el bufete de abogados neoyorkino Pomerantz LLP, el 15 de junio de 2023, dLocal emitió un comunicado de prensa en el que revelaba su involucramiento con altos representantes del gobierno federal argentino para discutir varios asuntos, incluida la forma en que opera en el país.
Pomerantz LLP, con oficinas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Londres, París y Tel Aviv, es reconocida como una de las principales firmas en litigios corporativos, de valores y antimonopolio.
La firma ha sido pionera en el campo de las demandas colectivas de valores y ha luchado durante más de 85 años por los derechos de las víctimas de fraude de valores, incumplimiento de deberes fiduciarios y mala conducta corporativa, recuperando millas de millones de dólares en indemnizaciones por daños y perjuicios en nombre de los miembros del grupo.
Fraude Revelado: la Aduana investiga a dLocal y Academiland LLC
En el transcurso del mes pasado, surgió una acusación local que involucra a la empresa dLocal en la cual el Gobierno argentino denunció un presunto fraude destinado a obtener dólares oficiales y transferirlos a Estados Unidos a través de su red de pagos.
A raíz de una investigación realizada por la Aduana, se descubrió el modus operandi de una presunta empresa de servicios educativos en línea llamada Academiland LLC y/o Be U Institute.
Esta entidad estaba registrando transacciones a nombre de usuarios que nunca habían adquirido sus servicios, incluso incluyendo a 20 individuos que habían fallecido antes de la fecha de supuesta adquisición, según fuentes oficiales.
La empresa, con sede en Delaware, canalizaba el dinero hacia Estados Unidos mediante dLocal Argentina S.A., con el objetivo de acceder a dólares oficiales y sacarlos del país.
Esto implicaba la simulación de adquisiciones de servicios que no solo no se habían prestado, sino que se mantenían con el uso de una base de datos que planteaba serias dudas sobre su licitud.
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Un investigación realizada por la Aduana reveló el modus operandi de una supuesta empresa de servicios educativos en línea
La Aduana llevó a cabo allanamientos en las residencias de los supuestos propietarios de Academiland LLC, confiscando documentación y equipos informáticos.
La Aduana analizó un total de 9,304 operaciones de cobro realizadas por esta presunta institución educativa, involucrando una suma de $395 millones.
Se estima que cada una de estas operaciones representaba pagos de alumnos locales, pero sorprendentemente, todas se habían efectuado con tarjeta de crédito, en contraposición a las demás que se habían abonado en efectivo en centros de pago y se vinculaban a una cuenta de dLocal.
Cabe destacar que durante este año, dLocal experimentó cambios en su liderazgo, con uno de sus fundadores, Sergio Fogel, asumiendo el cargo de copresidente, y la designación de un coCEO en la persona de Pedro Arnt, quien previamente se había asociado como CFO de Mercado Libre durante 12 años.
La Justicia imputó a la fintech dLocal
El fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, realizó la denuncia original, que quedó radicada en el tribunal Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la jueza María Eugenia Capuchetti. La causa se sorteó y quedó en manos del fiscal Ramiro González, quien fue instruido por Capuchetti para llevar adelante la investigación.
González ya realizó una serie de requerimientos e investiga si las autoridades de dLocal llevaron adelante maniobras relacionadas con lavado de dinero en perjuicio del Estado.
En esta línea, se le pidió al Banco Central que informe si la empresa cumple con los requisitos vigentes sobre giros al exterior con divisas entre "contrapartes vinculadas" y también que remita información lo más detallada posible sobre esos giros.
También se le pidió a la Dirección General de Aduanas y a la AFIP todos los antecedentes de la empresa y eventuales pedidos de informes que se les realizaron.
Además, González pretende saber si dLocal tiene un departamento de Compliance dentro de su estructura y cómo se conforma.
Las estructuras de Compliance, o cumplimiento normativo, son las encargadas de establecer políticas y procedimientos que garanticen que la empresa realiza su actividad y sus negocios según las leyes vigentes.
Desde que se sancionó la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (2011) la Justicia puede responsabilizar y sancionar a personas jurídicas por lavado de dinero.
Fuentes del Gobierno pusieron la lupa en saber por qué, a partir de junio de 2022, dLocal habría efectuado todos sus giros desde una entidad financiera que definieron como "chica". Se trataría, según esas fuentes oficiales, del BICA, un banco que opera en la región del litoral, que originalmente fue una cooperativa, y cuya casa central está en la ciudad de Santa Fe.
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