La justicia de Estados Unidos volvió a poner el foco sobre el presidente argentino Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis en el marco del escándalo por la criptomoneda $LIBRA.
La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, emitió un fallo que, si bien rechazó el pedido de cuatro fondos internacionales para embargar activos vinculados al token, dejó en claro que la investigación debe centrarse en los beneficiarios privados del proyecto, entre los que mencionó expresamente a Milei, su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al propio Davis.
Caso $LIBRA: piden la detención de los socios locales del proyecto
El caso $LIBRA se originó tras el colapso repentino de esta criptomoneda, que había sido promocionada como una alternativa de inversión respaldada por tecnología blockchain y con supuestos vínculos con el ecosistema libertario.
El desplome del token provocó pérdidas millonarias a miles de inversores, lo que motivó la presentación de demandas por parte de fondos como Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited.
Estos buscaban demostrar que los ingresos generados por $LIBRA estaban relacionados con el Estado argentino, con el objetivo de embargar activos públicos como forma de compensación.
Sin embargo, la jueza Rochon desestimó esa hipótesis y sostuvo que no hay pruebas suficientes para vincular al Estado argentino con los fondos en cuestión.
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Javier Milei y Hayden Mark Davis, principales apuntados del caso $LIBRA
En cambio, sugirió que la propiedad de los activos podría recaer en personas físicas, entre ellas Milei y Davis, lo que abre una nueva línea de investigación centrada en posibles responsabilidades individuales. Esta definición judicial, aunque no implica una imputación formal, deja en una posición delicada al presidente argentino, especialmente en un contexto político marcado por tensiones internas y externas.
Desde el entorno presidencial no se emitieron declaraciones oficiales sobre el fallo, aunque fuentes cercanas al Gobierno aseguran que se trata de una maniobra política sin sustento jurídico.
¿Cuales fueron las transferencias realizadas por los acusados?
El 30 de enero, día en que Milei se reunió con Mauricio Novelli y el propio Davis en la Casa Rosada, se detectaron dos envíos de 507.500 USDT cada uno, equivalentes a más de u$s1 millón hacia una cuenta en una billetera cripto.
Un día después, una cuenta vinculada a la financiera recibió 320.000 USDT, y el 3 de febrero, los monederos personales de los acusados percibieron 695.000 USDT.
Poco después, familiares de Novelli habrían vaciado las cajas de seguridad, donde más tarde la Justicia no encontró fondos.
En febrero, días antes del lanzamiento oficial de LIBRA, Davis habría transferido 1.991.000 USDT a la misma financiera, que cerró sus operaciones poco después. Para Romeo, ese movimiento buscó eliminar rastros de las transacciones.
El caso LIBRA se transformó en uno de los mayores escándalos cripto con impacto político en la Argentina reciente. Mientras el juez Martínez de Giorgi analiza las nuevas pruebas, la oposición presiona para que el presidente Milei comparezca ante el Congreso.
La Comisión que investiga el caso aprobó una resolución para citarlo de forma presencial, luego de que el mandatario no respondiera los cuestionarios previos enviados por escrito.
