La banda utilizaba aplicaciones apócrifas y sociedades inexistentes para construir un circuito de captación y movimiento de dinero
05.05.2026 • 08:29hs • Fraude cripto
Fraude cripto
Ganancias falsas, millones y una app trucha detrás de una banda cripto desarticulada en Chubut
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Una organización acusada de montar un esquema de estafas con falsas inversiones en criptomonedas y sociedades ficticias fue desarticulada tras un operativo de gran escala.
El procedimiento incluyó 21 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades de la provincia de Chubut, a partir de una denuncia realizada en Puerto Madryn.
Como resultado las fuerzas de seguridad secuestraron más de u$s250.000 -entre efectivo y cripto-, alrededor de $6 millones, además de vehículos, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos y documentación vinculada al circuito financiero investigado.
El caso comenzó con la presentación de una víctima en Puerto Madryn, que aseguró haber invertido más de $100 millones en una supuesta plataforma de inversión.
Al principio la persona tuvo rendimientos, lo que reforzó la confianza en el esquema, pero al intentar retirar el capital, los fondos dejaron de estar disponibles.
A partir de esa denuncia, los investigadores reconstruyeron la operatoria y detectaron un entramado que se extendía por varias jurisdicciones del país.
Cómo funcionaba el esquema
Según la investigación, para atraer inversores la organización operaba con una fachada vinculada al mundo académico y financiero y ofrecían participar en supuestas colocaciones en acciones de empresas y sociedades que no existían.
Para sostener la maniobra, utilizaban una aplicación diseñada específicamente para mostrar rendimientos falsos y simular movimientos de dinero.
Cuando las víctimas intentaban recuperar sus fondos, los responsables utilizaban distintos argumentos para dilatar o impedir los retiros, como supuestas trabas administrativas o restricciones del Banco Central.
La investigación también permitió identificar la ruta del dinero y determinar que los fondos ingresados eran convertidos en activos virtuales y luego canalizados a distintas operatorias.
Algunos de los mecanismo detectados son:
- Compra de vehículos
- Importación de electrodomésticos para reventa online
- Movimientos a través de inmobiliarias
- Uso de agencias de turismo y casas de cambio que funcionaban como pantallas financieras
El objetivo, según la hipótesis judicial, era dificultar el rastreo del dinero y darle apariencia de legalidad.
La organización estaría integrada por dos familias y al menos ocho personas ya fueron imputadas. Uno de los involucrados fue detenido durante los allanamientos, ya que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.
Hasta el momento, la causa registra más de 200 damnificados en distintos puntos del país, aunque los investigadores creen que la cifra podría aumentar a medida que avance el análisis del material secuestrado.
