La investigación reveló un entramado multinacional con actores falsos, vínculos en Asia y conexiones legales que permitieron engañar cientos de personas
11.12.2025 • 09:53hs • Alerta Roja
Alerta Roja
RainbowEx: piden captura internacional a dos malayos por la estafa cripto que arrasó en San Pedro
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La Justicia pidió la captura internacional de dos ciudadanos malayos acusados de organizar la estafa cripto que afectó a un tercio de la población de San Pedro. Interpol emitió una alerta para detenerlos.
La localidad bonaerense de San Pedro fue el epicentro de una de las mayores estafas piramidales vinculadas al mundo cripto en Argentina en 2024.
Según la investigación, cientos de vecinos fueron atraídos por la plataforma RainbowEx, que prometía altos retornos en dólares y criptomonedas.
El esquema terminó dejando pérdidas millonarias y un fuerte impacto social: se estima que un tercio de la población cayó en la trampa.
Los fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron la captura internacional de Pang Siew Li y Delian Chong, ambos de origen malayo, señalados como los principales organizadores de RainbowEx y del denominado Knight Consortium, estructura que se presentaba como empresa de inversión legítima.
Interpol ya emitió una orden de arresto contra ellos, lo que abre la posibilidad de que sean detenidos en cualquier país donde se encuentren.
Caso RainbowEx: la investigación
La investigación reveló que los acusados montaron elaboradas estrategias para dar credibilidad al esquema. Entre ellas, una cena de gala en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde actores polacos se hicieron pasar por ejecutivos de la empresa.
También se descubrió que la figura conocida como "La China" en la plataforma era en realidad una actriz indonesia contratada para atraer a los inversores.
La operación RainbowEx no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura profesionalizada que probablemente replica el mismo esquema en otros países de la región.
Las conexiones con estudios legales en China, servidores de hosting en Singapur y actores locales en Argentina sugieren una red multinacional dedicada a captar inversores latinoamericanos con promesas cripto falsas.
Las fiscales lograron congelar u$s3,5 millones de dólares en criptomonedas, un hecho inédito en la Justicia argentina. Este movimiento permitió frenar parte del flujo de dinero y abrió la puerta a futuras recuperaciones para las víctimas.
Sin embargo, los criptoactivos bloqueados en la red Tether no pudieron ser incautados formalmente todavía. Para acceder a esos fondos sería necesaria la cooperación de quienes controlan las claves de las billeteras digitales, los propios acusados o sus cómplices.
El caso también expuso la necesidad de mayor regulación y control sobre las plataformas de inversión digital, que en muchos casos operan sin supervisión oficial. La estafa dejó a cientos de familias endeudadas y con ahorros perdidos en San Pedro con una población de 60.000 habitantes.
Con la orden de Interpol activada y solicitudes de extradición iniciadas por vía diplomática, las autoridades argentinas buscan que ambos malayos sean ubicados en territorio asiático. Luego, tras una eventual detención, se iniciarán los trámites para su extradición a la Argentina.
