La investigación por el caso $LIBRA sumó una nueva medida judicial. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó congelar decenas de billeteras de criptomonedas presuntamente vinculadas a la causa.
Además, exigió a varias exchanges internacionales que entreguen la información necesaria para identificar a los titulares de esas cuentas. La resolución alcanza a las siguientes empresas:
- Binance
- Bybit
- OKX
- CoinEx
- FixedFloat
- Bitfinex
Las plataformas deberán informar:
- Documentación de apertura (KYC)
- Registros de conexión
- Movimientos de fondos
- Direcciones utilizadas para enviar y recibir criptoactivos
- Cualquier otro dato que ayude a reconstruir la operatoria
Los exhortos serán tramitados por la Policía Federal y, cuando sea necesario, con intervención de Interpol.
Un experto en regulación de criptoactivos consultado por iProUP explicó que la información que pueden aportar las exchanges resulta clave para seguir el rastro del dinero.
"Estas plataformas tienen información sobre las transacciones, los orígenes, las billeteras de destino, la geolocalización de los usuarios y su perfil. Con esos datos pueden analizar el comportamiento del usuario".
Y agregó que las que operan en la Argentina están obligadas a responder ante un requerimiento judicial.
"Tienen que entregar la información a pedido de cualquier juez y cumplir con las regulaciones para prevenir el lavado que implementó la CNV cuando reguló a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) mediante la Resolución General 1058".
En el caso de las plataformas radicadas en el exterior, el proceso suele ser más lento. "También suelen colaborar, pero la comunicación judicial sale por vía de exhorto y demora más. Extraoficialmente pueden adelantar información, pero el trámite formal sigue otro camino", concluyó.
Por qué el juez decidió congelar las billeteras antes de terminar la investigación
La medida fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano luego de que un informe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal lograra reconstruir el recorrido de los fondos investigados.
La investigación siguió el rastro de las transferencias desde las denominadas "Team Libra Wallets" hasta distintas exchanges de criptomonedas.
El juez entendió que existía riesgo de que los fondos fueran movidos antes de que terminara la investigación. Por eso ordenó congelar las billeteras para preservar los activos y garantizar un eventual decomiso si la causa avanza.
El informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen reconstruyó el recorrido que habrían seguido los fondos investigados.
Según esa reconstrucción, los activos salieron de las billeteras atribuidas al equipo de $LIBRA, pasaron por distintas direcciones intermedias y finalmente llegaron a exchanges de criptomonedas.
Esa secuencia permitió reconstruir el circuito por el que circularon los activos digitales y establecer la relación entre las direcciones analizadas.
El análisis también identificó una maniobra que, según la hipótesis judicial, buscó dificultar el seguimiento del dinero, conocida como "pitufeo digital" o smurfing.
El especialista explicó a a este medio que se trata de una práctica habitual en maniobras de lavado de activos. "El GAFI siempre lo señala como una técnica de ocultamiento para el lavado de activos. Se fragmentan los fondos y se hacen muchas transferencias de pequeños montos para que no sean reportadas por las alertas que monitorean grandes transacciones".
Milei propuso dos jueces que podrían definir el futuro de la causa
La causa investiga las operaciones alrededor del lanzamiento del token $LIBRA. Según el expediente, el 14 de febrero de 2025 Javier Milei promocionó el proyecto en su cuenta de X junto con el contrato para adquirir el activo.
La denuncia sostiene que, tras esa publicación, el precio pasó de u$s0,01 a casi u$s5 antes de desplomarse pocas horas después.
Según la hipótesis de la causa, esa secuencia habría permitido que un grupo reducido de billeteras retirara alrededor de u$s100 millones, mientras más de 40.000 inversores sufrieron pérdidas por el derrumbe del token.
El Presidente Javier Milei firmó los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal encargado de revisar las decisiones de los jueces de Comodoro Py.
Si el Senado aprueba las designaciones, ambos magistrados tendrán intervención en futuras apelaciones vinculadas al caso $LIBRA.
Entre los temas que podrían llegar a la Cámara figura la revisión de resoluciones dictadas durante la investigación que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano.
Los pliegos forman parte de un paquete de seis candidaturas enviadas por el Poder Ejecutivo y todavía deben obtener el aval de la Cámara alta para convertirse en designaciones efectivas.
