La medida surge tras una exhaustiva investigación que detectó graves irregularidades en el manejo de los fondos de terceros. Los detalles
16.03.2026 • 17:50hs • Polémica
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Sanción millonaria de la CNV: multan a una ALyC por presunta manipulación del dinero de sus clientes
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La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió una resolución contundente al aplicar una sanción millonaria contra una Agencia de Liquidación y Compensación (ALyC) vinculada al empresario Daniel Casanovas.
La medida surge tras una exhaustiva investigación que detectó graves irregularidades en el manejo de los fondos de terceros, específicamente por la utilización de dinero de los clientes sin la debida autorización previa.
El hecho repercutió en el sector financiero, ya que golpea directamente la confianza en los mecanismos de custodia y administración de activos que deben garantizar estas entidades reguladas.
El expediente administrativo detalla que la firma no pudo justificar el desvío de saldos líquidos pertenecientes a comitentes hacia operaciones propias o de empresas vinculadas al mismo grupo económico.
Según los peritos de la CNV, esta práctica constituye una violación flagrante a las normas de conducta y transparencia que rigen el mercado de capitales argentino, las cuales exigen una separación patrimonial absoluta entre los recursos de la ALyC y los ahorros de sus inversores.
El organismo regulador subrayó que el uso indebido de estos activos no solo puso en riesgo el patrimonio de los particulares, sino que también afectó la integridad del sistema financiero en su conjunto.
La CNV multó a una ALyC por presunta manipulación del dinero de sus clientes
Daniel Casanovas, quien ya enfrentó cuestionamientos judiciales previos relacionados con el grupo cerealero Rosario Group y otros emprendimientos en la región santafesina, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta.
En esta oportunidad, la sanción impuesta por el ente rector implica una multa económica que asciende a $1.000 millones e inhabilitación a los empresarios a cargo de la operatoria a volver a operar en el mercado de capitales.
La resolución resalta que la reiteración de conductas que eluden los controles de cumplimiento normativo obliga al Estado a intervenir con máxima severidad para proteger al pequeño ahorrista.
La defensa de la ALyC argumentó que las operaciones respondieron a errores administrativos y que no existió una voluntad de perjuicio hacia los clientes, asegurando que los fondos fueron restituidos con sus respectivos rendimientos.
Sin embargo, para la CNV, la falta se perfeccionó en el momento exacto en que se dispuso de un dinero que no era propio sin el consentimiento expreso y por escrito de los titulares.
El fallo insiste en que las agencias de bolsa deben actuar como fiduciarios leales y que cualquier movimiento que desvirtúe ese rol erosiona la credibilidad de la plaza local frente a inversores nacionales y extranjeros.
