Binance dejó de procesar, desde este martes 10 de noviembre, cualquier transferencia con MEXC, una de las exchanges cripto más grandes del mundo. Rechaza los envíos hacia esa plataforma y retiene los fondos que llegan desde allí para someterlos a una revisión de cumplimiento.
La decisión llega días después de que la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, FinCEN, designara a MEXC como una entidad de "preocupación primaria de lavado de dinero". El organismo le atribuye haber movido u$s16.700 millones vinculados a finanzas ilícitas rusas y otras actividades ilegales entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
El bloqueo que Binance aplicó a MEXC rige con efecto inmediato y alcanza a 13 entidades del grupo, entre ellas MEXC Global Limited y MEXC Estonia OÜ. En la práctica:
"Con efecto inmediato, los usuarios no deben enviar fondos, recibir fondos ni operar de otra forma a través de Binance con MEXC, MEXC Global, afiliadas de MEXC o entidades relacionadas", advirtió la exchange en su cuenta de X.
La restricción aplica a todos los usuarios de Binance, sin importar el país. Eso incluye a los argentinos, ya que la plataforma opera aquí como proveedor de servicios de activos virtuales registrado ante la CNV.
MEXC es una exchange fundada en 2018, radicado en Seychelles, que opera en más de 170 países y figura entre los 20 más grandes por volumen.
La orden de FinCEN contra MEXC, firmada el 6 de noviembre bajo la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso, le atribuye controles antilavado deficientes y detalla:
La designación de FinCEN no es una sanción de la OFAC ni un cierre global de MEXC, y tampoco congela de forma automática las cuentas de sus usuarios. Lo que hace es prohibir a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias desde o hacia la plataforma, incluidas las de criptomonedas.
Según el comunicado oficial de FinCEN, la medida forma parte de la Operación Economic Outcast. La orden entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal y no tiene fecha de vencimiento.
Binance se adelantó a ese plazo con una decisión propia, y OKX también advirtió a sus usuarios que no envíen fondos a MEXC.
MEXC, por su parte, informó que analiza la orden con sus equipos legales y de cumplimiento. "MEXC opera con normalidad y los activos de los usuarios siguen seguros", sostuvo en X, y agregó que inició una revisión independiente de sus controles antilavado y de sanciones.
No es la primera vez que Binance corta vínculos por este motivo. En agosto, bloqueó transacciones con 11 exchanges cripto señalados por la Unión Europea y el Reino Unido por facilitar la evasión de sanciones contra Rusia, entre ellos HTX.