Las autoridades chinas descubrieron una red de lavado de dinero con criptomonedas de casi u$s20 millones. Según datos de la investigación, el grupo estaba conformado por empleados de Kuaishou, una plataforma de videos cortos similar a TikTok, y utilizaban Bitcoin para encubrir el desvío de fondos.
La Fiscalía Popular del Distrito de Haidian, en Beijing, difundió el caso y detalló cómo se malversaron cerca de 140 millones de yuanes (u$s20 millones) a través de un complejo entramado de exchanges de criptoactivos en el exterior y el uso de mezcladores, herramientas diseñadas para dificultar el rastreo de las transacciones.
Pese a la sofisticación del esquema, los investigadores lograron seguir el rastro de los fondos y recuperar 92 bitcoins, lo que equivale a más de u$s11 millones, que fueron reintegrados a la empresa afectada.
El fiscal Li Tao, citado por medios locales, consideró que este caso expone nuevas formas de corrupción potenciadas por la tecnología:
"Este caso destaca tres características notables de la corrupción moderna en la era digital: pequeños funcionarios con gran corrupción, lavado de dinero con moneda virtual y débil conciencia de gestión de riesgos corporativos", explicó.
Por ahora hay ocho implicados que ya fueron condenados por malversación ocupacional. El Tribunal Popular de Haidian impuso penas de entre 3 y 14 años de cárcel, además de multas económicas.
Más allá del monto de dinero involucrado en esta operación de lavado, el caso refleja un fenómeno más amplio: la convergencia entre corrupción empresarial y tecnologías emergentes como las criptomonedas.
Este cruce habilita nuevas formas de evasión y lavado que desafían los mecanismos regulatorios convencionales.
China mantiene una dura postura frente a este tipo de delitos financieros. Hace algunos años, el país prohibió casi por completo el uso y la minería de criptomonedas, con el argumento de proteger la estabilidad económica y prevenir actividades ilegales.
En paralelo a este caso, un tribunal de Beijing condenó a Hao Gang, un exfuncionario del área financiera, a 11 años de prisión por aceptar sobornos y lavar dinero a través de Bitcoin.
La Procuraduría de Haidian, por su parte, publicó un libro blanco sobre corrupción comercial que documenta más de 1.200 casos de este tipo entre 2020 y 2024.
El informe también subraya cómo muchos esquemas actuales dependen de redes externas y tecnologías digitales para operar fuera del radar.
En ese contexto, las autoridades insisten en la necesidad de que las empresas, sobre todo las del sector tecnológico y cripto, refuercen sus sistemas de monitoreo y control.
Pese al endurecimiento del marco regulatorio, China demostró capacidad para adaptarse a los cambios globales y preservar su influencia económica. Entre las medidas más recientes para apuntalar su crecimiento se incluyen un paquete económico de u$s138.000 millones y ajustes en las tasas de recompra inversa.
Sin embargo, la línea oficial respecto a los activos digitales no cambia, y las criptomonedas siguen siendo vigiladas y las transacciones están prohibidas, incluso a través de plataformas extranjeras.
En un fallo reciente, un tribunal chino calificó el trading de futuros cripto como una forma de "juego" y condenó a empleados del exchange BKEX por "abrir un casino".