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Economía Digital

Los CUITs considerados no confiables serán bloqueados por bancos, procesadoras de pagos y billeteras virtuales, según normativa impulsada del Gobierno

Por S.L.

26.05.2025 • 10:01hs • Operaciones sospechosas

Operaciones sospechosas

Lista negra de ARCA: quiénes no podrán operar con tarjetas, cuentas ni billeteras virtuales

El Gobierno avanza con una nueva estrategia de control fiscal que pone en jaque a contribuyentes considerados de alto riesgo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en conjunto con el Banco Central (BCRA), anunció la suspensión total de las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, débito, prepagas y billeteras virtuales de personas y empresas clasificadas como "no confiables".

La medida fue oficializada mediante la Comunicación A 8144/2024 y tiene como objetivo endurecer el control sobre operaciones sospechosas en el sistema financiero, en el marco del plan del Gobierno nacional para reducir la evasión tributaria y el lavado de dinero.

Comunicación BCRA

¿Por qué te pueden bloquear la cuenta o tarjeta?

ARCA informó que aquellos CUITs con inconsistencias tributarias, operaciones no justificadas o falta de documentación respaldatoria serán incorporados a una lista especial.

Una vez allí, se procederá al bloqueo inmediato de todos sus medios de pago:

Tarjetas de crédito y débito
Tarjetas prepagas
Billeteras virtuales
Cuentas bancarias
Pagos con código QR

En el caso de los comercios, las procesadoras de pagos también estarán obligadas a frenar las operaciones, impidiendo cobros con posnet, QR o plataformas digitales, hasta tanto se regularice la situación fiscal del contribuyente.

¿Cómo salir de la lista negra de ARCA?

Para recuperar el acceso a los medios de pago, los usuarios deberán iniciar un trámite digital desde la web oficial del organismo:

Ingresar al sitio oficial de ARCA
Acceder a la sección "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial"
Presentar la documentación solicitada de forma digital
El organismo analizará cada caso y notificará la resolución a través del domicilio fiscal electrónico.

Esta iniciativa refuerza el plan de Javier Milei de depurar el sistema financiero de movimientos irregulares, y se enmarca en un contexto donde la trazabilidad digital de las operaciones cobra cada vez más protagonismo

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