Un tribunal en Estados Unidos ordenó a la empresa emisora de moneda estable, Tether, a que produzca documentos que demuestren el respaldo en dólares de USDT.
La jueza para el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, emitió la orden en cuestión como parte de un caso en curso de demanda colectiva que alega que Tether y su empresa hermana, el intercambio Bitfinex, utilizaron USDT para manipular el mercado de criptomonedas y tergiversaron el respaldo de dicho activo.
Como parte del mandato del tribunal, las compañías deberán presentar "libros mayores, balances generales, estados de ingresos, estados de flujo de efectivo y estados de pérdidas y ganancias" que permitan demostrar el respaldo 1:1 de su stablecoin.
Además, deberán producir registros de cualquier comercio o transferencia de criptomonedas u otras monedas estables emitidas por Tether, incluida información sobre el momento de la transacción.
La jueza también solicitó a Tether entregar detalles sobre sus cuentas de criptomonedas en los intercambios, incluidos Bitfinex, Poloniex y Bittrex.
Un grupo de cinco comerciantes de monedas digitales introdujo inicialmente la demanda en 2019.
Entre las acusaciones, alegan que Tether intentó impulsar el precio de Bitcoin comprando grandes cantidades de tokens USDT que no estaban respaldados. Los demandantes son David Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz y Pinchas Goldshtein, según indicó The Block.
El grupo de demandantes solicitó los registros de respaldo de USDT como parte del proceso de descubrimiento, un procedimiento en el que cada parte recopila evidencia para presentar su caso, agrega ese medio de noticias.
Los abogados de Tether y Bitfinex intentaron bloquear la orden tras calificar la solicitud de la presentación de documentos como "increíblemente exagerada" e "indebidamente onerosa".
Sin embargo, la jueza coincidió en que "los documentos que buscan los demandantes son sin duda importantes, ya que se relacionan con el respaldo de USDT".
La jueza coincidió también en que los documentos solicitados van en línea con el argumento de los demandantes de que los demandados participaron en transacciones de USDT no respaldado que "se programaron estratégicamente para inflar el mercado".
La solidez financiera de Tether fue objeto de escrutinio desde hace algún tiempo.
La empresa está detrás de USDT, la stablecoin más grande por capitalización de mercado cuyo objetivo es estar vinculada 1:1 con el dólar estadounidense.
A pesar de que fue objeto de varias auditorías y presentó varios informes detallando su respaldo en dólares, Tether fue acusada en varias oportunidades de no estar respaldada por reservas en la divisa norteamericana.
Un informe de Bloomberg del año pasado indicó que una parte significativa de las reservas de USDT estaban respaldadas por papel comercial chino, lo que generó mucha polémica.
Por su parte, la compañía negó estas y otras acusaciones sobre el tema. Tether se comprometió este año a reducir sus reservas de papel comercial a cero.
En su último reporte, expresó que la moneda estable está totalmente respaldada con efectivo y depósitos bancarios, varios depósitos a corto plazo y letras del Tesoro de EE.UU.
La empresa ya se enfrentó a la justicia estadounidense por este asunto cuando pagó una multa de u$s18,5 millones el año pasado para resolver un caso con el fiscal general de Nueva York que, en una investigación previa, alegó que Tether buscaba cubrir pérdidas en fondos corporativos y realizó "actividades ilegales" en ese estado.