La fiscal Valeria Rissi recibió más de un centenar de denuncias e imputó a seis miembros de una familia por "estafas reiteradas"
09.08.2022 • 15:33hs • Estafas piramidales
Estafas piramidales
La Justicia investiga al "Cositorto del coworking": denuncian a firma que estafó a más de 100 argentinos
Valeria Rissi, fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno en Córdoba, inició una investigación tras recibir más de 100 denuncias por estafas contra los seis integrantes de una familia que maneja la financiera "Grupo Roma". El local de la financiera estaba situado hasta hace unos días en el barrio General Paz, al nordeste de la ciudad de Córdoba.
¿Cómo operaba la financiera?
Según las primeras investigaciones, el modus operandi de la financiera era similar al que usaba Leonardo Cositorto con Generación Zoe: captaba a personas para que inviertan sus ahorros y les devolvían el dinero con supuestos altos intereses en pesos, dólares y hasta euros. El número de supuestos damnificados por la estafa ya superó el centenar y sigue creciendo.
Según el abogado Francisco Scocco, representante de 95 denunciantes, la financiera "publicaba y captaba los ahorros por medio de distintos canales. Los hacían firmar contratos simples sin garantías para poder acceder a la compra de dólares a una cotización inferior al precio del mercado ".
Scocco remarcó que "todo se hizo de manera ilícita sin las habilitaciones correspondientes". Sin embargo, el abogado enfatizó en que habían conformado una "gran estructura con un sistema jerarquizado". La financiera se presentaba frente a los damnificados como un "holding empresarial" con inversiones en autos y celulares de alta gama y en desarrollos inmobiliarios.
Fuentes allegadas a la investigación, indicaron que el grupo "empresario" está integrado por varios hermanos y su padre, todos de apellido "Hinga". Si bien no han sido indagados, ya se les atribuyó el supuesto delito de estafas reiteradas. El expediente se abrió con los primeros cuatro hechos, pero se sigue ampliando a medida que llegan las causas y se analizan, día a día.
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La intervención de Delitos Complejos muestra los documentos de la supuesta estafa
Se pudo saber también que los montos de las inversiones en pesos y en dólares son muy variables, pero que normalmente llegaban a cifras millonarias en la moneda norteamericana. Uno de los denunciantes contó que invirtió los ahorros de sus padres "para poder paliar la compra de medicamentos" y afirmó que "en principio cumplían".
Según Scocco, la entidad dejó de funcionar en una oficina de coworking en Córdoba aduciendo una intervención de la AFIP y luego desde una escribanía de la capital hicieron firmar pagarés a los supuestos estafados para renegociar las deudas, según informó el sitio eldoce.tv y lavoz.com.ar.