Los delitos ligados al mundo de las criptomonedas se están volviendo cada vez más comunes, a partir del creciente número de usuarios que vislumbró el sector en el último año.
En este contexto, en el último año se batieron cifras récord de ciberataques en torno al mundo de las monedas digitales.
Según un informe de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés), la cifra asciende a robos por más de 1.000 millones de dólares desde comienzos de 2021, siendo la principal causa los fraudes y las estafas.
La investigación recoge reportes de víctimas que sufrieron la sustracción de los fondos de sus cuentas desde enero del año pasado hasta marzo último.
Así, las cifras publicadas supusieron un incremento de más de cinco veces con respecto al período 2020-2021, y casi sesenta veces mayor con respecto a 2018.
De hecho, hasta el 31 de marzo, la cantidad de criptomonedas robadas a holders ya se acercaba a la mitad de la cifra del año anterior, que muestra como crece esta tendencia en la industria.
El documento reúne los datos de más de 46.000 poseedores de criptoactivos que fueron víctimas de estafas y que posteriormente reportaron a la agencia.
Según estimaciones que elaboro la entidad cada una de las víctimas perdió u$s2.600 en promedio.
Entre las criptodivisas más afectadas por ciberataques aparecen Bitcoin con un 70%, seguido por Tether (10%) y Ether (9%).
La estafa más común entre las reportadas, según la FTC, fue la criptoinversión, un modus operandi consistente en fraudes dirigidos a inversores novatos a quienes se les promete retornos altos a cambio de una inversióm inicial. Para esta metodología, las pérdidas ascendieron a u$s575 millones.
"Los estafadores de inversiones afirman que se puede obtener rápida y fácilmente grandes ganancias. Pero esas ‘inversiones’ en criptomonedas van directamente a la billetera de un estafador", detalló Emma Fletcher, representante de la FTC.
Otros método común fue el de hacerse pasar por una celebridad que promete la multiplicación de los valores de una divisa que un consumidor le transfiera y prometa dinero en efectivo o un retorno mayor a cambio.
La FTC también listó las estafas que implican la inversión en arte falso, gemas y monedas raras, seminarios y consejos de inversión falsos.
Entre los principales canales de estos hackeos, las redes sociales y las apps de citas aparecen como el medio insignia de los ciberdelincuentes.
La FTC destacó a las principales aplicaciones de redes empleadas para las criptoestafas:
Llama la atención la ausencia de un servicio tan utilizado por la comunidad cripto como Twitter, el cual se caracteriza por la cantidad de bots de estafa que circulan en la misma con falsos regalos en criptomonedas.
Por otro lado, el reporte reveló que las personas de entre 20 y 49 años fueron las más propensas a perder monedas digitales por estafas, siendo especifícamente las de 30 años las más afectadas, ya que representan el 35% del total de robos denunciadas.
A pesar de los datos presentados por la oficina, se estima que menos del 5% de las víctimas de fraudes con activos digitales fueron posteriormente reportadas a una entidad gubernamental.
Mientras que el informe de la Comisión Federal de Comercio estadounidense representra tan solo una muestra de la cantidad de fraudes cripto que son denunciados, ya que esa agencia se basa en todas las que fueron presentadas por las víctimas.