Mendoza es la provincia de Argentina que se encuentra con miles de afectados por la presunta estafa piramidal Ganancias Deportivas. Solo en el país habría 40.000 víctimas desde que desembarcó en la localidad de San Rafael a mediados del 2020.
Sin embargo, esta empresa ya había operado en Costa Rica y España. La promesa que hacía a los usuarios era lograr retornos superiores al 20 por ciento. De esta manera, los que ingresaban a la plataforma hacían apuestas en función de la predicción de resultados de encuentros deportivos, principalmente de partidos de fútbol de ligas internacionales.
Sin embargo, lo que realmente sucedía era que el sitio web recibía depósitos en bitcoin e inmediatamente los dirigía a los monederos de los líderes de la organización. Para captar a sus víctimas, organizaban reuniones, generalmente online, para reclutar a nuevos apostadores.
Todo comienza con una membresía de 100 euros para iniciarse en el negocio de las apuestas. Pero si uno de los participantes consigue sumar nuevos apostadores, recibe más beneficios económicos, a razón de 20 euros por cada referido que se inscriba. Esto encendió las alarmas de las autoridades ante la presencia de un potencial esquema piramidal.
En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que es un fenómeno que se está dando mucho en el sur de Mendoza y se está investigando si es un estafa Ponzi, que consiste en que los miembros que entran más tarde (están debajo de la pirámide) aporten para que ganen quienes ingresaron en una etapa más temprana.
Sin embargo, cuando la pirámide cae, todos los de abajo se ven perjudicados y ahí se configura la estafa.
"Si la investigación avanza y se comprueba que se trata de una estafa, hay un quinto de la población del sur complicada", se alarmaron.
La empresa ofrece exorbitantes ganancias poco realistas: el 14% o 15% neto. Incluso en 2020 cuando no hubo casi ingresos en el fútbol a raíz del parate de la pandemia, en Ganancias Deportivas sí los hubo.
Por otro lado, la compañía opera en bitcoins y otras criptomonedas pero los precios se los transmiten a los usuarios en euros.
Finalmente, el negocio no produce algo tangible sino que funciona a partir del azar. Por eso es posible que las ganancias sean las propias inversiones de los usuarios y que el flujo de dinero sea un circuito cerrado.
Ante la proliferación acelerada de estos "telares", la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sacó un comunicado años atrás alertando sobre los riesgos de ser parte de este tipo de estafa.
Las características típicas de las estafas piramidales son las siguientes:
Ganancias Deportivas se define como una compañía de marketing en red.
La operación consiste en realizar apuestas de resultados de partidos de fútbol -el promedio es de 400 euros- y a través de "expertos analistas con 10 años de trayectoria" entregan la información por la red social Telegram sobre cuánto apostar.
Por lo general, son partidos de fútbol de la liga europea y los principales torneos internacionales. Sin embargo, por 6 meses no se puede retirar el monto inicial.