En la mañana de este viernes el abogado Carlos Nayi, en representación de inversores que se dicen damnificados por Adhemar Capital, denunció ante la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos María Casas Nóblega, al CEO, Edgar Adhemar Bacchiani, y a su apoderado, Augusto Alaimo.
Las actividades de Adhemar Capital SRL que se vislumbraban sólo como estafas por incumplimientos en el pago de intereses y de capital a los inversores, trajeron consigo la ampliación de denuncia a la Justicia federal de Córdoba por supuestos delitos de "intermediación financiera no autorizada", "lavado de activos" y "evasión tributaria", entre otros.
De este modo, se ve ampliada la denuncia que el penalista radicó el jueves en la Justicia provincial, donde desde la última semana de febrero investiga la fiscal de Casos Complejos Valeria Rissi, ante la primera presentación efectuada por otro inversor.
La "inminencia" de la presentación judicial en la torre de Federales se desprendía a partir de la presunta comisión de delitos que "exorbitan" la competencia de la Justicia provincial. Tomar dinero y pagar intereses sin autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) configuraría intermediación financiera no autorizada, penada por la ley de entidades financieras 21.526 y el artículo 310 del Código Penal.
Pero, además, el movimiento de estos capitales y su origen no declarado presumen también otros delitos en contra del fisco nacional, como el lavado de activos y la evasión de impuestos.
Al formular la presentación ante Casas Nóblega, Nayi dijo a La Voz que el delito de intermediación financiera es de "peligro abstracto" y se configura con la sola actividad de tomar dinero sin autorización del BCRA.
El abogado cordobés se mostró contrariado por "el cambio de discurso" de los responsables de la firma en redes sociales, donde explican que están renegociando con sus inversores, con quienes estarían reprogramando los vencimientos de los pagos de intereses. Nayi expresó que eso no extingue la acción penal y que el tipo penal ya está configurado una vez que se inicia una actividad financiera no autorizada por la autoridad monetaria.
"Es un delito de ‘peligro abstracto’ por más que a través de Instagram y de otros medios esta persona vaya cambiando de discurso según los acontecimientos", comentó el abogado. "Se configuró (el delito) a partir de captar ahorro público sin autorización del BCRA", completó, para luego sostener que "el hecho de que reestructure la deuda, la pague, la modifique, no lo exime de la responsabilidad penal".
Al salir a la luz pública la primera denuncia en contra de la firma con casa matriz en Catamarca y con otras sedes en Tucumán y en otros lugares del noroeste nacional, el abogado Jorge Sánchez del Bianco –defensor del CEO– aseguró que la situación se debe sólo a un bloqueo de la cuenta de criptomonedas Binance, a donde se enviaban los fondos de los inversores.
Codefensor junto con Ricardo Moreno, el penalista aclaró que se trata de una situación momentánea, que se están reprogramando los pagos de beneficios y que en "30 o 60 días" se normalizará la situación, indicó La Voz.
Además del CEO y el apoderado, la denuncia que maneja la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Casas Nóblega, también involucra a "cuatro personas" no identificadas que serían parte de la firma, al menos en la atención al público en las diferentes sucursales de Adhemar Capital SRL. En Córdoba, la firma atendía en su local de Luis de Tejeda 4075, en el sector comercial más coqueto del Cerro de las Rosas, al noroeste de la capital provincial.