El fiscal federal Eduardo Taiano imputó por supuestas maniobras de estafa al fundador del holding Generación ZOE , Leonardo Cositorto, y solicitó una serie de medidas de prueba a partir de dos denuncias en las que se lo acusa de captación de ahorro público no autorizada y manipulación del mercado, según fuentes judiciales.
El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo e incluye referencias a una denuncia derivada por el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires ya otra que desató primero una investigación por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El expediente se inició el 12 de noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización "Generación Zoe", dado que "bajo una fachada de un Por supuesto culto y una falsa universidad…ofrece[ría] titulados en criptomonedas y coaching".
Allí se dijo que el objetivo del holding era "captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan sólo invirtiendo 1.000 dólares".
La misma denuncia detallaba que como contrapartida de la inversión inicial se prometían "ganancias superiores a los 100.000 pesos mensuales sin hacer nada" y que para quienes no podrían invertir deberían "captar a 5 o 10 víctimas que pongan el dinero solicitado para poder ingresar".
También se señaló en la presentación judicial que, a las multas de atraer inversores, "Leonardo Cositor promete respaldar las operaciones con oro, aseverando ser propietario de una mina ubicada en la provincia de Jujuy", según surge del requerimiento de instrucción.
Días atrás, se incorporó al expediente una investigación preliminar labrada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos con el objeto de investigar los mismos hechos, a raíz de la denuncia realizada por Javier Madariaga, en representación de la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina).
Esa ONG tiene un área de legal que desde hace tiempo que sigue "las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables", según fuera oportunamente informado a través de un comunicado.
"Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizó un fraude conocido como 'Esquema Ponzi' o estafa piramidal, además de otros posibles como captación de ahorro no autorizado y manipulación del mercado", remarcaron entonces desde la ONG Bitcoin Argentina cuando apareció una denuncia contra Generación Zoe ante la Procelac.
La denuncia apuntaba a "la posible comisión de los delitos tipificados en las artes. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación" e imputa "en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalado".
La ONG Bitcoin Argentina es una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de ecosistemas descentralizados a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain y que en aquel comunicado puntualizó que "uno de los objetivos como organización es promover el desarrollo saludable de una industria que tiene un potencial enorme para el país y los argentinos, como es el de las criptomonedas y la tecnología blockchain".
Una nota del blog de Ualá explica las características del esquema Ponzi.
El nombre Esquema Ponzi lleva el nombre de Carlo Ponzi . Nació en Italia en 1882, se mudó a Estados Unidos y se hizo famoso por su sistema de estafas. Durante la década de 1920, Ponzi estafó a cientos de víctimas.
Si bien una estafa piramidal y un esquema Ponzi pueden ser parecidos, existen algunas caracteristicas que las diferencian.
El rol del operador es fundamental en un esquema Ponzi, quien actúa como contacto y reclutador de las víctimas. En una estafa piramidal son los nuevos miembros quienes deben reclutar más miembros.
El esquema Ponzi basa su estafa en inversiones fraudulentas, justificando muchas veces información privilegiada. La estafa piramidal informa desde el principio sobre la necesidad de atraer a nuevos inversores para obtener el pago.
Por último, una estafa piramidal, como el conocido " telar de la abundancia ", puede colapsar rápidamente. Un esquema Ponzi, por su parte, puede sobrevivir si los participantes "reinvierten" su plata.