La criptmomenda Zoe Cash viene de polémica en polémica. Leonardo Cositorto, su CEO, es sospechado por manejar una empresa que sería presumiblemente un scam, término anglosajón que se utiliza familiarmente para referirse a las estafas por medios electrónicos.
El pasado 7 de enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) le inició un sumario contra Generación Zoe, Universidad del Traiding S.A. por la posible realizaciòn de una oferta publica irregular en el ámbito de Mercado de Capitales.
Al mismo tiempo, el comunicado confirmó que se emitirá una alerta internacional en el portal de IOSCO- Organización internacional que agrupa a todos los reguladores de España y Paraguay, países en los que se detectó su funcionamiento.
Más recientemente, la ONG Bitcoin Argentina (A.C.DECODES) denunció el 12 de enero ante la Procaduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo (PROCELAC) a los principales responsables del holding empresarial por posibles delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado, por lo que el Gobierno ya lo tiene en la mira.
"Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como 'Esquema Ponzi' o estafa piramidal, además de otros posibles delitos", destacaron desde la asociación.
Ahora, un nuevo actor de renombre en el mundo de las criptomonedas se suma a las denuncias. Se trata de la filial argentina del exchange internacional Binance, el cuál se desligó de de Generación Zoe aclarando que no posee ninguna relación ni alianza con esta.
En un comunicado en su cuenta de Twitter oficial, Binance Argentina detalló lo siguiente: "Estimados Binancians, utilizamos este canal para aclarar que Binance no tiene ninguna sociedad ni alianza con "Generación Zoe" por lo que ya les fue solicitada la remoción de forma inmediata de nuestro logo utilizado de forma arbitraria tanto en web como contenidos de difusión".
Generación Zoe es un holding creado por el empresario Leonardo Cositorto que forma parte de un conglomerado de empresas, enfocado en ofrecer educación financiera, coaching ontológico y espiritual, entre otras cosas.
Con su lanzamiento el año pasado, lanzó una billetera virtual que prometía rendimientos en dólares, entre el 7,5% y el 10% mensual, cerca del 120% anual, cifras llamativas comparadas con los rendimientos de otras monedas digitales de peso en el ecosistema, pero cuyos resultados se encuentras muy por debajo de dichas ganancias.
La denuncia presenta de parte de la principal asociación BTC en el país desliza "la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación" e imputa "en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados".
Por eso, entre otros actos de presunta estafa, se le requirió a su principal representante que cese de manera inmediata las operaciones en todo el país de cualquier ofrecimiento publico de negociación.
La empresa de Coaching y Holding empresarial, Generación Zoe, está en la mira por presunto esquema Ponzi, firmó un acuerdo para convertirse en sponsor del club de fútbol Chacarita.
La semana pasada, Cositorito, incluso, anunció: "Cerramos el acuerdo con el Presidente (de Chacarita). Vamos a ser el principal sponsor y aportaremos algunos jugadores", comunicó desde Twitter el CEO de Zoe.
Cositorto quedó bajo la lupa de todos luego de manifestar días atrás que compró una mina de oro, primero en Jujuy. Sin embargo, después en otro posteo, aseveró que la mina estaba en la provincia de Salta. Finalmente, el empresario deslizó en que la ubicación del lugar debía "ser secreto".
En el grupo de Telegram de Zoe Cash, que contaba con casi 20.000 miembros, pero que fue cerrado el viernes, explicaron que la ubicación de la mina no podía ser develada "hasta que no se complete el último pago y no se concluyan todos los trámites legales".
Además, el CEO posteó desde su cuenta que la firma estaba en negociaciones con una mina en Curitiba, Brasil e, incluso, adelantó que viajará a El Salvador para "hacer un acuerdo directamente con la cúpula presidencial".
La página de Zoe describe a Cositoro como un empresario de más de 20 años de experiencia en Coaching Ontológico, formado hacia fines de los años noventa, y resalta que el ejecutivo "ha recibido múltiples honores y reconocimientos a lo largo de estos años".
El usuario de Twitter @InstintoF -que actualmente posee la cuenta suspendida-, hace tres meses, puso en alerta que Zoe se podría tratar de una estafa Ponzi, esquema en el que los que primero entran generan grandes rendimientos a costa de los usuarios (en su mayoría, desprevenidos) que se suman al prometedor sistema de ganancias.
Según la cuenta, con u$s100 se puede acceder a un curso de coaching ontológico, mientras que con u$s400, además de la capacitación, se invita a invertir en una empresa cripto de crecimiento internacional.
En septiembre pasado, la CNV de Paraguay emitió un comunicado sobre Zoe Capital por ofrecer inversiones sin contar con la habilitación correspondiente.
De acuerdo con lo que se observa en el sitio web de la compañía, tiene su sede central en la Argentina, donde está registrada como Generación Zoe, y es la empresa que le paga en la criptomoneda Zoe Cash al equipo de fútbol Deportivo Español.
Según el comunicado de la CNV paraguaya, la firma Zoe Capital, ofrece una oferta pública de valores. Según explicó el regulador, esta actividad requiere su autorización previa y la empresa no cuenta con ese permiso habilitante.
"La firma Zoe Capital, o aquellas personas que promocionan inversiones bajo denominación no se encuentran registradas en la Comisión Nacional de Valores ni habilitadas para efectuar oferta pública de valores en nuestro país", detalló la CNV de Paraguay.
Además, según el Boletín Oficial de la República Argentina, Generación Zoe S.A. es una empresa "constructora, comercializadora inmobiliaria y hotelera".
Es decir, no guarda relación con el mundo de las criptomonedas, trading o mercados de capital, de hecho, no hay registrada ante la CNV de Argentina alguna empresa llamada Zoe.