La ONG Bitcoin Argentina alertó con un comunicado por el aumento de las diferentes estafas y fraudes vinculados a la inversión en criptoactivos. Estos engaños se caracterizan por la existencia de intermediarios que prometen ganancias increíbles con diversos aportes de capital.
Aumento de casos de fraude
A través de la Clínica de Legales y de los distintos encuentros de formación y educación que realizan en el territorio argentino, la organización detectó un gran aumento de casos registrados principalmente en las provincias de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Bitcoin Argentina es una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de ecosistemas descentralizados a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain.
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Se detectó un gran aumento de casos registrados principalmente en las provincias de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y La Rioja
"En Argentina no hay ningún fondo hoy autorizado para captar ahorro destinado a inversiones en criptomonedas. Estamos viendo que los esquemas piramidales o Ponzi con cripto se están repitiendo en distintas provincias del país, y el denominador común de estas estafas es un intermediario que promete una gran rentabilidad económica haciendo un aporte de capital, algo que no es garantizable en ninguna inversión", afirmó Javier Madariaga, director Ejecutivo de ONG Bitcoin Argentina
"Telar de la Abundancia, Omega Pro, Intense Live, son algunos ejemplos de este tipo de fraudes piramidales que se dieron en el pasado y que con mucha preocupación estamos detectando su resurgimiento en provincias como Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y La Rioja, entre otras. Lo hacen con nuevos nombres, maquillados con eventos de lanzamiento multitudinarios y glamorosos que son promocionados por personalidades famosas, deportistas o influencers", agregó Madariaga.
Mediante la Clínica de Legales de la ONG buscan brindar asesoramiento, orientación y recomendaciones de seguridad a las personas que fueron estafadas con criptomonedas. Según la entidad el auge de las criptomonedas que se vive en Argentina impulsó la aparición de fraudes apuntados principalmente a inversores que recién ingresan en el ecosistema cripto.
"Si bien no existe una fórmula mágica que permita a las personas distinguir un negocio legítimo de uno que no lo es, existen una serie de elementos en común que pueden ayudar a una persona a identificar una estafa", afirmó Víctor Castillejo, coordinador de la Clínica de Legales.
Puntos a tener en cuenta para evitar estafas
De acuerdo a la ONG Bitcoin Argentina, uno de los puntos principales para sospechar de estos fraudes es cuando se promete o se garantiza un retorno de la inversión excesivamente alto, por encima del 8% anual en dólares. También es importante tener en cuenta si este retorno depende solo de un tercero o si quien administra la inversión no es una entidad legalmente registrada en Argentina y con las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades gubernamentales correspondientes para operar en el mercado financiero.
Otras situaciones a tener en cuenta para sospechar de estafas son:
- Considerar si quienes llevan adelante el negocio no tienen una trayectoria clara.
- Si ostentan las ganancias que realizaron en muy poco tiempo y llevan adelante fiestas y eventos extravagantes y costosos.
- Si se generan presiones para que se invierta el dinero y no perder la "oportunidad" que se presenta.
- Si una vez realizada la inversión, solicitan más dinero para gastos operativos o de procesamiento.
Si se aseguran altos retornos de inversión, hay que sospechar
"Ante situaciones como estas, siempre recomendamos mucha cautela y, si hay dudas, esperar y asesorarse. Desde la ONG atendemos este tipo de consultas y brindamos una mano para que quienes quieran invertir lo hagan de manera segura. Queremos un crecimiento sano del mundo cripto, y para eso necesitamos hacer todo lo posible para terminar con este tipo de estafas", agregó Castillejo.
La ONG destacó que ya existen "brokers" en el ámbito de las criptomonedas. Estos son personas físicas o jurídicas que funcionan como intermediarios entre los inversores y los mercados regulados, y por lo general trabajan por comisión. Para cumplir con estas tareas deben contar con diferentes autorizaciones que indirectamente certifican la capacidad de realizar ciertas transacciones en los mercados regulados correspondientes.
"Si bien la inversión en los mercados de criptomonedas, en principio y por ahora, no son equivalentes a mercados regulados, quienes buscan invertir en estos activos deben tener esto en consideración ya que pueden aparecer ´brokers´ que no necesariamente tienen la capacidad para realizar asesoramiento de inversiones, y que pueden eventualmente generar pérdidas de los fondos invertidos así como transformarse en una estafa", concluyeron desde la ONG según un artículo de Infobae.
