Según una firma de análisis, usuarios chinos ya realizaron transacciones ilícitas por u$s2.000 millones mensuales a través de la aplicación de mensajería
24.12.2025 • 15:15hs • redes sociales
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Cuidado usuarios de Telegram: advierten que la app se convirtió en el mayor mercado negro cripto
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Telegram se convirtió en la mayor economía de mercado negro vinculada a criptomonedas jamás documentada, según una investigación publicada por Elliptic, una firma de análisis blockchain.
El informe detalló que usuarios chinos ya realizaron transacciones ilícitas por u$s2.000 millones mensuales a través de mercados que operan directamente dentro de la plataforma de mensajería.
Según Elliptic, la combinación de facilidad de acceso, la posibilidad de crear y relanzar canales con rapidez y la moderación en el idioma asiatico eliminó muchas de las barreras técnicas que históricamente caracterizaban al crimen en la Dark Web.
Como resultado, una parte significativa de las actividades ilegales migró desde mercados ocultos tradicionales hacia la aplicación de mensajería masiva.
La firma estimó que uno de estos mercados, Huione Guarantee, procesó alrededor de u$s27.000 millones entre 2021 y 2025, un volumen que supera ampliamente al de los mayores mercados ilícitos del pasado.
Elliptic identificó a Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee como los principales actores actuales dentro de este ecosistema.
Un mercado que amenaza en la era digital
En conjunto, estas plataformas facilitan cerca de u$s2.000 millones mensuales en transacciones cripto asociadas a:
- lavado de dinero
- venta de datos personales robados
- creación de sitios falsos de inversión
- herramientas de deepfakes basadas en IA
Según Elliptic, no se trata solo de intermediarios de pago, sino de plataformas que proveen infraestructura clave para redes criminales internacionales.
Ambos mercados abastecen a estafas masivas de romance e inversión conocidas como "pig butchering", que se ejecutan principalmente desde complejos ubicados en el sudeste asiático.
En muchos casos, estas operaciones se sostienen mediante trabajo forzado, donde miles de víctimas de trata son obligadas a estafar bajo coerción.
El FBI estima que este tipo de estafas genera alrededor de u$s10.000 millones anuales solo a partir de víctimas estadounidenses.
Al vender servicios de lavado de dinero y herramientas operativas, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee crecieron al mismo ritmo que las estafas que respaldan.
Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, subrayó que estos mercados son "los más grandes jamás registrados en línea".
