Tras el aumento que se detectó por estafas vinculadas a la inversión de criptomonedas este año, el regulador del mercado australiano publicó una lista de cómo identificar el fraude.
La declaración de asesoramiento público de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) publicó una lista de las "10 mejores maneras de detectar una cripto estafa".
Esto tuvo lugar en la Semana de Concienciación sobre las Estafas 2022, una iniciativa que enseña a los australianos a identificar todas las formas de estafa. La campaña tiene lugar entre el 7 y el 11 de noviembre.
Desde la ASIC comentaron que los australianos perdieron más a través de "estafas de inversión" en 2022 que la cifra total de u$s 701 millones en 2021.
Mientras tanto, la vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, comentó: "El principal motor del aumento fueron las estafas de inversión en criptomonedas, donde las pérdidas aumentaron un 270%".
Y agregó "La ACCC ha informado que las pérdidas por estafas de criptomonedas han aumentado aún más en 2022."
"Dada esta tendencia preocupante, queremos armar a los australianos con la información que necesitan para protegerse de los estafadores".
La primera categoría se trata de estafas en las que la víctima pensó que invirtió en un activo legítimo, pero la aplicación, el exchange o el sitio web de criptomonedas resultaron ser falsos.
En la segunda categoría, hicieron referencia a los tokens de criptomonedas falsos utilizados para facilitar las actividades de lavado de dinero.
En la tercera y última, implica el uso de criptomonedas para realizar pagos fraudulentos.
Joe Longo, de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, prometió actuar contra ciertos criptoproductos de "alto riesgo".
Por otro lado, la ASIC señaló que los principales signos de una criptoestafa incluyen "recibir una oferta de la nada", "anuncios falsos de celebridades", y que una "pareja romántica que solo conoces en línea" te pida que envíes dinero en criptomonedas.
Otros elementos a tomar en cuenta para evitar las estafas son que se les pida que paguen por servicios financieros en criptomonedas, que se les pida que paguen más dinero para acceder a los fondos.
Además, hay que sumar que se retengan las ganancias de las inversiones "con fines fiscales" o que se les ofrezca "dinero gratis" o rendimientos de inversión "garantizados".
Court alertó a las víctimas para que no envíen "más dinero" al estafador y que "bloqueen todo contacto" con él si se conoce su identidad.
"No se demore. Póngase en contacto con su banco o institución financiera inmediatamente para informar de la estafa. Pídales que detengan cualquier transacción. Además, advierta a sus familiares y amigos para que estén atentos a posibles estafas de seguimiento", alertó.
La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) pronosticó que las pérdidas por estafas en Australia alcanzarán los u$s 4.000 millones australianos a finales de 2022.
Como parte de su presupuesto para construir un Centro Nacional Antiestafa, la ACCC recibió u$s 10 millones de financiación inicial con el objetivo de apoyar a la comunidad en su lucha contra ciberdelincuentes.
David Koch, el presentador del programa australiano de desayunos Sunrise, solicitó a la ACCC que exija más responsabilidad a las redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn por el contenido de estafa que puede encontrarse en sus plataformas.