La Inspección General de Justicia dispuso investigar a varias sociedades vinculadas a Zoe Capital con el objetivo de verificar su real y efectiva actividad, así como el cumplimiento de su objeto social y contractual, la identificación de sus integrantes y miembros de sus órganos sociales, "en todo lo que legalmente corresponda".
Las sociedades a investigar son Zoe Capital S.A., Zoe Sidema S.A, Zoe Burger S.A., Zoe Empowerment S.A., Zoe Construcciones S.A., Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A., Zoe Pizza S.A., Prioli Construcciones S.A., Zoe Pets S.A., Transcend S.A., Fideicomiso Latam Zoe y Zoe Fitnes Gym S.A, indicó Infobae.
CNV ordena cese de actividades y lanza "alerta internacional"
Este viernes 7 de enero por la tarde, la Comisión Nacioanl de Valores (CNV) acaba de inciar un sumario contra Generación Zoe, Universidad del Traiding S.A. por la posible realizaciòn de una oferta publica irregular en el ámbito de Mercado de Capitales.
Al mismo tiempo, el comunicado confirma que se emitirá una alerta internacional en el portal de IOSCO- Organización internacional que agrupa a todos los reguladores de España y Paraguay, que son los países en que se detectó su funcionamiento.
Por eso, le requirió a su principal representante y CEO, Leonardo Cositoro, que cese de manera inmediata las operaciones en todo el país de cualquier ofrecimiento publico de negociación.
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Pese a las variadas denuncias Zoe Capital sigue en funcionamiento
La ONG Bitcoin Argentina decidió denunciarlos
La ONG Bitcoin Argentina (A.C.DECODES) denunció ante la Procuración General de la Nación (PROCELAC) a los principales responsables del holding empresarial Generación ZOE, entre los que se destaca Leonardo Cositorto, por posibles delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.
"Desde nuestra área de legales hace tiempo que venimos siguiendo las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables", explicó la entidad mediante un comunicado.
Víctor Castillejos, abogado especialista en regulación de criptomonedas y ciberseguridad, le comenta a iProUP: "El problemas es que ellos siguen utilizando su plataforma de comunicación que son todas las redes sociales para seguir difundiendo su mensaje y obtener el dinero de los incautos".
"Es necesario que la justicia actué porque esta gente hizo caso omiso a las autoridades regulatorias. La justicia tiene que investigar qué es lo que verdaderamente está ocurriendo y se realizará una denuncia en el foro penal, a no ser que ya haya otra denuncia en curso que es posible", explica.
La ONG Bit coin Argentina es una de las instituciones cripto que sumó denuncias contra Zoe
El letrado detalla que los afectados podrían llegar a ser más de 30.000 personas. "En una sola cadena de bloque se encontraron 30.000 billeteras. Todavía estamos contabilizando a los afectados".
Según la ONG, hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, de quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema ponzi o estafa piramidal.
Además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado.
Ualá pidió que se investigue a Zoe
"Somos tenaces", aseveraba en un video Leonardo Cositorto, CEO de la criptomoneda Zoe, mientras prometía un crecimiento del 1.000%, y enfatizaba que solo quedaban diez días para llegar a fin año y lograrlo.
Sin embargo, con el correr de los días este activo digital no deja de recibir denuncias por presunto esquema Ponzi, donde se prometen ganancias reveladoras a cambio de un monto mínimo de inversión.
Y tras las presentaciones realizadas por Binance y la ONG Bitcoin Argentina por la presunta comisión de estafa y captación de ahorros sin autorización, el holding suma otra acusación.
Se trata de la denuncia realizada por la Fintech Ualá ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la cual la compañía creada por Pierpaolo Barbieri solicitó que se investigue a Generación Zoe por promocionar una tarjeta de crédito en cuya descripción figura el nombre comercial del unicornio.
En la presentación ante la CNV Ualá afirma que tomó conocimiento a través de distintas redes sociales "sobre la promoción y aparente emisión por parte de una entidad denominada Generación Zoe de una tarjeta de crédito en cuya descripción figura el nombre comercial de Ualá".
"Adicionalmente, se han encontrado varias menciones de actividades comerciales conjuntas con la Sociedad, de las cuales desde ya informamos que no formamos parte", agregó la Fintech.
Y añadió: "Tampoco ha autorizado el uso, de ninguna forma, de sus marcas ni información propia, deviniendo cualquier mención institucional que implique la vinculación entre la Sociedad con Generación Zoe y/o cualquier integrante de dicho grupo, en información falsa e ilegal".
