La familia Romillo es investigado como referente de la plataforma MID que, luego de su cierre, afectó a más de 44 proyectos de inversión
20.05.2025 • 14:55hs • estafa millonaria
estafa millonaria
Bloquean cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al caso Madeira
Un nuevo caso Madeira puso en el centro a una cuenta bancaria en Singapur que posee 29 millones de euros.
La Audiencia Nacional obligó su bloqueo tras rastrear una compleja red de transacciones vinculadas al empresario Álvaro Romillo, también conocido como "CryptoSpain", y su padre.
Ambos figuran como responsables de dos firmas portuguesas, Maidentok Lda y Sabrosso Lda, que habrían transferido fondos a esta cuenta a mediados de 2024.
Según la UDEF, el dinero tendría origen en una estafa financiera de gran escala. Puntualmente, Romillo es investigado como referente de Madeira Invest Club (MIC), una plataforma que prometía rentabilidades elevadas y que invertía en sectores de lujo, como:
- relojes
- oro
- NFTs
- compras de banco
Esta firma atrajo a miles de inversores que, luego del cierre de su página web, perdieron todo el capital invertido.
Las autoridades españolas calcularon que la estafa superó los 300 millones de euros y afectó a más de 44 proyectos de inversión.
Bloquean cuenta con 29 millones de euros
Según las pruebas, Romillo también tenía vínculos políticos comprometedores. En abril de 2024, Luis Pérez, conocido como Alvise Pérez, promocionó públicamente el MIC a pesar de las advertencias lanzadas por la CNMV desde 2023.
Además, en las declaraciones del propio Romillo se detalló la entrega de 100.000 euros en efectivo a Alvise para apoyar su campaña al Parlamento Europeo.
La cuenta en Singapur, registrada a nombre de Lemus Trading HK Limited -una empresa de Hong Kong constituida en octubre de 2023- fue considerada sospechosa tras ser detectada por una alerta de las autoridades de la región.
Su apertura coincidió con el cierre de los operaciones del MIC y con el aumento de denuncias por parte de todos los inversores defraudados.
Según la Audiencia Nacional, esa suma corresponde a fondos desviados desde las empresas portuguesas del clan Romillo.
Las autoridades sospechan que la cuenta fue utilizada como destino final para ocultar parte del dinero obtenido mediante la estafa. La coincidencia temporal entre su apertura y el colapso del MIC refuerza la hipótesis de que se trató de una maniobra para mover rápidamente los fondos fuera del alcance judicial.