Mauricio Chávez resultó ser un estafador que engañó a unos 5.000 inversores, pese a que su nombre era asociado a un verdadero experto en criptodivisas.
Chávez estuvo dispuesto a enseñar el secreto de su éxito a inversores latinos, pero según la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ingresó el dinero de sus inversores en una estafa piramidal, que les aseguró a sus víctimas obtener grandes ganancias.
Según el supervisor financiero, una parte del dinero que recaudó bajo este engaño lo destinó a inversiones propias, como la compra de casas, joyas, autos y gastos personales.
La SEC formuló ante los juzgados una acción de emergencia para frenar una oferta de criptoactivos fraudulentos y no registrados.
Los acusados son el propio Chávez y Giorgio Benvenuto, que a través de una empresa que fundó Chávez, CryptoFX, LLC estafaban a inversores latinos.
Luego del pedido formal por parte de la SEC, el tribunal detuvo la oferta e impuso órdenes temporales de congelación de activos y otras medidas de emergencia.
Además, el tribunal concedió a la SEC la moción para un administrador judicial y amplió la congelación de activos.
Chávez, de 41 años y residente en Houston, no contaba con experiencia, formación o capacitación alguna en inversiones o criptoactivos.
En 2020, empezó a dictar clases pagadas con un costo que variaba desde los u$s500 a los u$s1.500, con el objetivo de educar y capacitar a la comunidad latina para crear riquezas.
La SEC expuso que para que todo fuera creíble, Chávez proporcionó documentación falsa a los inversores, en la que exageró su experiencia en criptografía y garantizó que no tendrían pérdidas.
La demanda sostuvo que los seminarios no eran más que la forma de solicitar a los inversores que dieran su dinero a CryptoFX.
El fundador, utilizaría los recursos para invertir en criptactivos y divisas, pero esto no fue así.
La SEC alegó que Chávez dirigía un esquema Ponzi, es decir, una estafa piramidal. De los u$s12.000.000 millones, Mauricio y su socio solo invirtieron en criptoactivos un millón.
Otra parte del dinero la utilizó para pagar rendimientos falsos a algunos de sus inversores y hacer más creíble su historia, el clásico método piramidal.
Con el grueso del dinero lo asignó a inversiones inmobiliarias, que incluía una casa comprada por la mujer de Chávez por u$s 540.000.
Por otro lado, Benvenuto, de 55 años, desvió los fondos de los inversores a sí mismo y a una empresa que él y su socia poseían, CBT Group.
La SEC citó que Chávez gastó casi u$s1.500.000 en una vida de lujo.
Entre los gastos que se detalló, están unos u$s460.000 gastados en autos, u$s267.000 en tarjetas de crédito, u$s196.000 en compras, y u$s186.000 en el hotel Post Oak, de cinco estrellas.
Además, u$s101.000 en restaurantes, u$s19.000 en más joyas, y u$s15.000 en clubes de alterne.
El supervisor estipuló que también se gastaron u$s30.000 en comprar una peluquería en Houston.
La demanda que presentó la Comisión ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, acusó a Chávez, Benvenuto y CryptoFX de violar, o de ayudar e instigar a violar, las disposiciones antifraude de diversas leyes.
La SEC solicitó medidas cautelares permanentes, sanciones civiles y la devolución de las ganancias indebidas con intereses, así como la prohibición de que Chávez y Benvenuto actúen como cargos o consejeros de cualquier empresa cotizada.