Un megaoperativo bautizado "Fake Coins" terminó con 24 detenidos y el secuestro de más de u$s8 millones en criptomonedas, el mayor decomiso de activos digitales en la historia judicial de la provincia de Buenos Aires.
El procedimiento incluyó 90 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país y fue coordinado por la Procuración General bonaerense.
La cifra superó por cuatro veces el récord anterior: en el operativo RainbowEx de 2024 se habían confiscado poco más de u$s2 millones.
En esta oportunidad, se bloquearon 8.000.000 de USDT, casi $60 millones en efectivo y se incautaron 80 teléfonos celulares, computadoras, tablets y unidades de procesamiento.
La causa investiga maniobras de falsas inversiones en criptoactivos que habrían generado pérdidas cercanas a los $3.000 millones.
Todo partió de más de cien denuncias radicadas en distintos departamentos judiciales bonaerenses, cuyo análisis conjunto permitió detectar un patrón: los estafadores contactaban a las víctimas por redes sociales o mensajes directos prometiendo ganancias rápidas y seguras.
Las organizaciones usaban logos, nombres de dominio y diseños web que imitaban a empresas reales. En varios casos apelaron a la imagen de figuras públicas o supuestos expertos financieros para dar credibilidad. Luego simulaban operaciones de trading y pedían transferencias sucesivas hacia plataformas falsas.
Los investigadores identificaron al menos tres modalidades de estafa:
El operativo fue liderado por Rafael García Borda y Sabrina Lamperti, del Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos, bajo la dirección de Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración General bonaerense.
Los allanamientos federales estuvieron a cargo de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal, al mando del comisario mayor Adrián Acosta.
Participaron fiscales y equipos de distintas jurisdicciones bonaerenses, con apoyo de fuerzas de seguridad de Mendoza y áreas de ciberdelito. También intervinieron juzgados de CABA, Misiones, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza.