El caso, titulado Steele v. JPMorgan Chase Bank, N.A., busca responsabilizar a las entidades por haber provisto la infraestructura que sostuvo el fraude
20.05.2026 • 14:45hs • POLÉMICA
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¿Implicados en esquema Ponzi? la demanda que salpica a JPMorgan, Bank of America y Coinbase en EE.UU.
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Una demanda colectiva en los Estados Unidos acusa a JPMorgan, Bank of America y Coinbase de haber facilitado un presunto esquema Ponzi cripto de u$s328 millones operado por Goliath Ventures, liderada por Christopher Alexander Delgado.
Los demandantes sostienen que estas entidades debieron detectar señales claras de fraude y que su infraestructura permitió sostener la estafa durante más de dos años.
Entre enero de 2023 y enero de 2026, Goliath Ventures captó fondos de más de 2.000 inversores, prometiendo rendimientos mensuales de entre 3% y 8% mediante supuestas "piscinas de liquidez cripto".
Sin embargo, fiscales federales sostienen que apenas u$s1,5 millones fueron realmente invertidos, mientras que el resto se utilizó para pagar retornos falsos a antiguos participantes y financiar gastos personales de lujo correspondientes a Delgado.
La demanda sostiene que JPMorgan Chase fue el banco principal del esquema, procesando depósitos y transferencias hacia billeteras de Coinbase, pese a patrones de movimientos incompatibles con una actividad legítima.
Se estima que u$d253 millones transitaron por cuentas de JPMorgan vinculadas a Goliath, mientras que u$s123 millones fueron enviados a Coinbase. Bank of America también aparece mencionado como entidad donde Delgado figuraba como cosignatario de cuentas utilizadas para captar fondos.
La demanda que salpica a JPMorgan, Bank of America y Coinbase por presunto esquema Ponzi en EE.UU.
Coinbase, por su parte, es señalada como plataforma que recibió parte de los fondos y permitió su circulación sin detectar irregularidades. Los demandantes alegan que tanto bancos como exchange incumplieron con controles de KYC (Know Your Customer) y prevención de lavado.
La querella fue presentada en el Tribunal de Distrito del Norte de California por un grupo de víctimas encabezado por Dave y Brigitte Emery, Kamran Soleimani y Robby Alan Steele, quien asegura haber perdido sus ahorros de retiro tras transferirlos a Goliath Ventures.
El caso, titulado Steele v. JPMorgan Chase Bank, N.A., busca responsabilizar a las entidades por haber provisto la infraestructura que permitió sostener el fraude.
Delgado fue arrestado en Florida y enfrenta cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero, con una posible condena de hasta 30 años de prisión.
