Las autoridades de Paraguay arrestaron a diez jóvenes de entre 18 y 20 años acusados de robar u$s1,2 millones en USDT y de participar en una red de lavado de dinero que involucraba a cientos de personas.
El operativo, denominado "Ícaro", se desarrolló en el departamento de Itapúa y permitió incautar unos u$s400.000 en criptomonedas.
La investigación, bautizada como "Operación Ícaro", reveló un esquema de fraude bancario y digital que combinaba el robo de fondos de cuentas bancarias y billeteras electrónicas con la conversión de esos activos en criptoactivos.
Según la fiscal Irma Llano, los jóvenes utilizaban mulas de dinero y plataformas OTC para mover los fondos y ocultar su origen. El caso expuso con claridad los riesgos del crimen financiero en la era digital, donde las criptomonedas se convierten en herramientas para el lavado de dinero.
La policía confirmó que los detenidos eran en su mayoría recién graduados de la escuela secundaria y que el grupo estaba liderado por un joven de 18 años.
La operación dejó al descubierto una red mucho más amplia, con más de 400 implicados en distintos niveles de participación, desde quienes ejecutaban el robo hasta quienes facilitaban la conversión de fondos en criptoactivos.
Durante el operativo se incautaron u$s400.000 en criptomonedas, además de equipos informáticos y documentación vinculada a las transacciones.
Una de las pistas clave surgió cuando una inversora denunció una oferta "extrañamente alta" por sus criptomonedas, lo que despertó sospechas y permitió rastrear la operación.