Entre 2015 y 2019, la plataforma procesó alrededor de u$s3.000 millones en operaciones y generó más de u$s29 millones en comisiones
12.12.2025 • 16:15hs • delitos financieros
delitos financieros
Paxful se declara culpable en EE. UU. por facilitar actividades ilícitas y romper normas contra el lavado de dinero
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2023/05/34738.jpg)
Paxful, la plataforma de intercambio de criptomonedas que cerró sus operaciones años atrás, se declaró culpable de tres cargos criminales ante una corte federal de Estados Unidos.
Esto ocurre luego de aceptar las acusaciones presentadas por la Fiscalía del Distrito Este de California.
Con esta decisión, el caso ya no pasará a consideración de un jurado.
Según los documentos judiciales, los cargos apuntan a que Paxful permitió actividades vinculadas a prostitución ilegal, operó como un transmisor de dinero sin licencia y no aplicó controles adecuados contra el lavado de dinero.
Los fiscales detallaron que la empresa mantuvo vínculos con plataformas asociadas a actividades ilícitas y operó deliberadamente sin controles internos.
Los administradores de Paxful admitieron que la compañía facilitó transacciones vinculadas a actividades criminales y obtuvo beneficios económicos al permitir a los usuarios aprovechar la ausencia de mecanismos de verificación.
Paxful se declara culpable de sus cargos criminales
Entre 2015 y 2019, la plataforma procesó alrededor de u$s3.000 millones en operaciones y generó más de u$s29 millones en comisiones, cifra que los investigadores atribuyen en parte a un modelo de negocio que se apoyaba en la falta de controles.
La investigación detectó conexiones directas con Backpage, un sitio de clasificados ampliamente asociado a la prostitución ilegal. Durante ese periodo, cerca de u$s17 millones en Bitcoin fluyeron desde Paxful hacia Backpage y servicios similares, lo que le permitió a la plataforma obtener al menos u$s2.7 millones en ganancias vinculadas a estas actividades.
El Departamento de Justicia sostuvo que la empresa, además de omitir controles, explotó esa ausencia como estrategia comercial, promocionando entre usuarios que buscaban evadir verificaciones de identidad.
Los fiscales indicaron que Paxful falsificó políticas internas, no reportó operaciones sospechosas y permitió transferencias provenientes de jurisdicciones de alto riesgo, incluyendo Irán y Corea del Norte.
Inicialmente, el Departamento de Justicia propuso una sanción de u$s112.5 millones, pero tras revisar la situación financiera actual de la compañía, la multa se redujo a u$s4 millones. La sentencia formal está prevista para febrero de 2026.
Este caso también involucra a exdirectivos de la firma. En 2024, Artur Schaback, exdirector de tecnología de Paxful, se declaró culpable de violar normas contra el lavado de dinero.
La investigación conjunta fue realizada por el Departamento de Justicia, la división de Investigación Criminal del IRS, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
