La investigación por presuntas maniobras de corrupción vinculadas al caso $LIBRA tuvo un nuevo episodio esta semana.
La querella pidió la detención de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, después de identificar una billetera virtual que habría sido usada para canalizar pagos irregulares desde el exterior a la Argentina.
A través del análisis de transacciones en la blockchain, los investigadores lograron rastrear movimientos financieros entre el empresario estadounidense Hayden Mark Davis -creador del token $LIBRA y los dos empresarios argentinos.
La billetera identificada habría funcionado como nexo entre Davis y los empresarios locales, y habría permitido transferencias millonarias que coinciden con fechas clave de la operatoria investigada.
Además, se detectó una segunda cuenta, conocida en la jerga financiera como "cueva", que habría sido utilizada para convertir los activos digitales en dinero físico, lo que refuerza las sospechas de lavado de dinero y encubrimiento.
Los movimientos financieros se documentaron a través de registros en la blockchain y cruzados con datos provistos por Binance a partir de un pedido de información de la Comisión Libra del Congreso.
Entre las operaciones más relevantes figura una transferencia de un u$s1 millón realizada por Davis el 30 de diciembre de 2024, que coincide con uno de los momentos críticos de la operatoria del token $LIBRA.
La querella sostiene que los elementos reunidos no solo confirman los vínculos financieros entre los imputados, sino que también justifican el riesgo de fuga, por eso solicitó la detención preventiva de Novelli y Godoy.
El caso continúa su curso en la justicia federal, mientras desde el Congreso se intensifican los pedidos de informes y se evalúa la citación de nuevos testigos.
La Comisión Libra, creada para investigar el escándalo, ya anticipó que ampliará su trabajo a nivel internacional, dado que parte de las operaciones se habrían realizado desde cuentas radicadas en el exterior.