La captura se realizó en cumplimiento de una orden internacional emitida por el Juzgado Penal Municipal N°2 de Cali, Colombia, y gestionada ante Interpol
02.09.2025 • 15:00hs • Estafas virtuales
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Detienen al líder de una de de las estafas cripto más importantes de Latam
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La Policía Federal Argentina detuvo en la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, a Juan José Benavides Velasco, ciudadano colombiano de 30 años, apuntado como el presunto creador y cabecilla del esquema fraudulento de criptomonedas conocido como Daily Cop.
La captura se realizó el 26 de agosto pasado, en cumplimiento de una orden internacional emitida por el Juzgado Penal Municipal N°2 de Cali, Colombia, y gestionada ante Interpol.
Detienen al líder de Daily Cop, la estafa cripto que conmovió a la región
Benavides Velasco, que se encontraba en la Argentina hace varios meses, operaba bajo perfil en una vivienda alquilada en la zona residencial de Luján de Cuyo.
Según fuentes judiciales, el detenido será sometido a un proceso de extradición para responder ante la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La causa quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Mendoza, que definirá su situación migratoria y procesal en los próximos días.
El esquema Daily Cop se promocionó desde 2019 como "la primera criptomoneda colombiana", al ofrecer retornos mensuales de entre 0,5% y 12% mediante una plataforma que simulaba operaciones de inversión en activos digitales.
A través de una intensa campaña publicitaria, que incluyó la participación de influencers como Elizabeth Loaiza y Yeferson Cossio, el proyecto logró captar fondos de más de 200.000 personas, en su mayoría colombianos, aunque también se registraron víctimas en otros países de América Latina.
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Juan José Benavides Velasco, autor de la estafa Daily Cop, que movilizó más de u$s31 millones
La Fiscalía General de Colombia estima que el fraude movilizó más de 126.000 millones de pesos colombianos entre 2019 y 2022, equivalentes a unos u$s31,7 millones.
Las investigaciones revelaron que los fondos eran canalizados a través de una red de sociedades en Colombia, Reino Unido y Estonia, utilizadas para dar apariencia de legalidad y facilitar el lavado de dinero.
El esquema funcionaba bajo la lógica de un clásico esquema Ponzi, en el que los aportes de nuevos inversionistas se utilizaban para pagar supuestos rendimientos a quienes ya estaban dentro del sistema.
Tras su detención, Benavides Velasco declaró haber sido víctima de un intento de secuestro en Argentina y negó vínculos con organizaciones criminales como Los Urabeños, facción del Clan del Golfo, que según algunas versiones estaría involucrada en el episodio.
No obstante, las autoridades colombianas consideran que su captura es clave para esclarecer uno de los fraudes financieros más grandes de los últimos años en el país, con ramificaciones internacionales y graves consecuencias para miles de ahorristas
