Sus fundadores admitieron lavar al menos u$s100 millones y enfrentarán penas menores a cinco años y multas. El caso coincide con el juicio a Tornado Cash
31.07.2025 • 18:15hs • Criptomonedas
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Juicio a Samourai Wallet: penas y multas por facilitar lavado de dinero en criptomonedas
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Los creadores de Samourai Wallet, servicio especializado en la mezcla de criptomonedas, reconocieron su responsabilidad en facilitar el lavado de más de u$s100 millones provenientes de actividades ilegales.
La confesión ocurrió durante el proceso judicial paralelo contra el cofundador de Tornado Cash, otro mezclador de criptomonedas vinculado a delitos similares, que se realiza en la misma jurisdicción.
Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill se presentaron ante la corte federal de Manhattan, donde aceptaron cargos por conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin la licencia correspondiente.
Según la Fiscalía, Samourai Wallet habría manejado transacciones que superan los u$s2.000 millones relacionadas con delitos, entre ellos ventas en mercados clandestinos como Silk Road e Hydra Market, así como fraudes en protocolos DeFi y campañas de phishing.
La confesión de los acusados confirma versiones anteriores que señalaban que los acusados aceptarían los cargos a cambio de beneficios en el proceso legal.
Qué son los mezcladores de criptomonedas
Los mezcladores de criptomonedas están diseñadas para ocultar el rastro de las transacciones. Estas herramientas son atractivas para quienes buscan mover fondos ilícitos sin ser detectados.
A pesar de que algunos defensores sostienen que estas plataformas pueden proteger la privacidad de manera legítima, los reguladores intensificaron sus acciones para limitar su uso.
Otro caso similar se dio en marzo de 2024, cuando el fundador de Bitcoin Fog fue condenado en Washington por facilitar el lavado de decenas de millones de dólares provenientes de mercados de drogas ilegales, recibiendo una condena de 150 meses de prisión.
Durante el juicio, Hill admitió ante el juez que, aunque era consciente de que su plataforma se empleaba para actividades ilegales, decidió continuar con su operación. En sus propias palabras: "Comprendí que las ganancias de hackeos a varios sitios podían enviarse a través de Samourai Wallet para ocultar su origen".
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Rodriguez y Hill aceptaron:
- una pena menor a 60 meses de prisión
- la entrega de u$s237 millones
- una multa de u$s400.000
Para las autoridades estadounidenses, que programaron la sentencia para noviembre, se trata de un caso importante en la regulación de plataformas tecnológicas que operan al margen de los sistemas bancarios tradicionales.
Aunque Trump flexibilizó algunas investigaciones en el sector cripto, permitió avanzar en procesos como este, que se consideran excepciones dentro de una postura más relajada.
Mientras se concretaba el acuerdo de Samourai, en la misma corte seguían los alegatos finales en el juicio contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash.
Este proceso es seguido de cerca por la comunidad cripto debido a sus implicaciones sobre la privacidad financiera y la responsabilidad de los desarrolladores.
El Departamento de Justicia sostiene que Tornado Cash facilitó el lavado de cientos de millones de dólares, incluyendo fondos robados por Lazarus Group, un grupo de ciberdelincuencia vinculado al régimen norcoreano.
Se espera que el jurado comience a deliberar tras los argumentos finales, realizados el 15 de julio pasado.
