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Fuente

Economía Digital

La ejecutiva fue presidenta de una empresa acusada de engañar a 5.000 inversores con promesas falsas y engañosas sobre sus tokens

Por iProUP

22.05.2025 • 20:25hs • Denuncia

Denuncia

Quién es la empresaria argentina acusada por la SEC por presunto fraude financiero

La Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), ente regulador del mercado financiero en ese país, acusó a la empresa Unicoin y a tres de sus ejecutivos -entre ellos la argentina Silvina Moschini- de realizar declaraciones falsas y engañosas, al ofrecer certificados a inversores que prometían acceso a criptoactivos llamados "Unicoins" y acciones de la compañía.

Los otros acusados son:

Alex Konanykhin, director ejecutivo y presidente del Directorio
Alex Domínguez, exdirector de inversiones

Moschini, expresidenta de la compañía y actualmente miembro del Directorio, se perfila en su página web como "la primera mujer latinoamericana en llevar una empresa al estatus de unicornio en 2020".

Además, se define como "una visionaria en el mundo de la tecnología".

Mark Cave, director asociado de la División de Cumplimiento de la SEC, explicó: "Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, una vez emitidos, estarían respaldados por activos reales, incluida una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias".

Además, Cave añadió que los activos que, según se afirmaba, respaldaban los criptoactivos "valían solo una fracción de lo que la empresa afirmaba, y la mayoría de las ventas de certificados de derechos de la empresa eran ilusorias".

También enfatizó: "Se alega que los altos ejecutivos de Unicoin perpetraron el fraude, y la acción de hoy exige responsabilidades por su conducta".

Denuncia a Unicoin: qué dice la demanda de la SEC

En un comunicado, la SEC sostiene que Unicoin comercializó certificados de derechos al público a través de un gran despliegue publicitario, que inlcuye anuncios en grandes aeropuertos, en taxis de la ciudad de Nueva York y campañas en redes sociales y televisión.

Según la denuncia, Unicoin y sus ejecutivos lograron engañar a más de 5.000 inversores que compraron certificados de derechos, como si se tratara de inversiones en criptoactivos seguras y rentables.

Los acusados aseveraban que los tokens Unicoin vinculados a los certificados de derechos estaban "respaldados por activos" valorados en miles de millones de dólares, incluyendo propiedades inmobiliarias e intereses de capital en diversas empresas.

Sin embargo, esos activos nunca alcanzaron ni de cerca ese valor.

Además, sostuvieron haber vendido más de u$s3.000 millones en certificados, cuando en realidad habían recaudado apenas u$S110 millones.

También aseguraban que tanto los certificados como los tokens estaban registrados ante la SEC o en Estados Unidos, lo cual era falso.

La Comisión de Valores de Estados Unidos acusa de fraude a una empresaria argentina

La SEC presentó su demanda ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, acusando a Unicoin, Alex Konanykhin, Silvina Moschini y Alex Domínguez de infringir las disposiciones antifraude contempladas en las leyes federales de valores.

Además, apunta a Konanykhin y a Unicoin por violar los requisitos de registro establecidos por la Ley de Valores de 1933, y lo responsabiliza como figura de control por algunas de las infracciones cometidas por Unicoin.

La demanda solicita una medida cautelar permanente, la devolución de las ganancias obtenidas de forma ilícita con los intereses correspondientes, sanciones económicas contra los cuatro acusados y la inhabilitación de los tres ejecutivos para ocupar cargos como directores o funcionarios de empresas.

La denuncia también acusa a Richard Devlin, asesor legal de Unicoin, de violar las leyes federales contra el fraude al incluir, de forma negligente, información incorrecta en los documentos que la empresa usó para ofrecer y vender certificados de derechos y acciones comunes.

Sin admitir ni rechazar los cargos presentados por la SEC, Devlin aceptó una sentencia definitiva que le impone una medida cautelar permanente y una multa civil de u$s37.500.

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