Economía Digital

Esta plataforma de trading de activos digitales hoy protagoniza una de las mayores estafas del mundo de las. criptomonedas de la historia

Por iProUP

16.04.2025 • 08:59hs • Criptomonedas

Criptomonedas

Crecen las estafas cripto: cómo funcionaba el esquema fraudulento de CBEX

Crece la preocupación dentro del ecosistema cripto por una estafa de grandes magnitudes, catalogada como de las más grandes de la historia del rubro.

Se trata de plataforma de trading de activos digitales CBEX, la cual estafó a miles de personas en Nigeria y Kenia, con la promesa de obtener altos rendimientos.

Según trascendió, esta empresa le prometió a sus usuarios que podrían obtener una ganancia del 100% de su inversión inicial en tan solo 30 días.

Se debe recordar que ambos países poseen economías complejas, y que dado a una población de bajos recursos, fue más fácil para la plataforma captar a sus víctimas en este nuevo y sofisticado esquema ponzi.

Una estafa más a la comunidad cripto

El colapso de CBEX era una crónica de una muerte anunciada, ya que desde la empresa deshabilitó los retiros y cerraron su canal oficial de Telegram.

Pero además, desde la compañía les exigieron a los usuarios a pagar una tarifa de "verificación" de u$s100, y u$s200, con el finde de poder recuperar sus fondos.

Todas estas maniobras fueron utilizadas en la mayoría de los últimos casos similares de estafas masivas en torno al ecosistema cripto, con el fin de sacarle hasta el último centavos a las víctimas.

Desde la plataforma les habían prometido a los usuarios que podrían tener un retorno de su inversión en un mes del 30%, aunque hoy la realidad es otra y las víctimas no pueden sacar su plata.

Según informó el sitio de la BBC, una horda de clientes se presentó en las oficinas de CBEX en Ibadan, en el suroeste de Nigeria, para recuperar su dinero, mientras que otros usuarios manifestaron su impotencia en las redes.

"Estaba listo para retirar toda mi inversión la semana pasada, pero mi amigo me dijo que tuviera paciencia y esperara y ahora ha colapsado", publicó la BBC dentro de los testimonios que recolectó el medio.

¿Cómo se manejó CBEX?

Según publicó el sitio de Beincrypto, el investigador independiente Specter publicó en su cuenta oficial de X un informe detallado en el cual expuso las operaciones fraudulentas de CBEX.

En base a los datos revelados por el investigador, la plataforma usó la blockchain de TRON para centralizar todos los fondos de las víctimas a través de una red de diversas wallets.

Una vez realizada esta maniobra, Specter aseguró que CBEX pasó todo esos fondos a USDT o USDD, para luego transferirlos a las cuentas en las plataformas de OKX, Bitget y HTX.

Por último, este investigador publicó que encontró una billetera que recibió u$s3.2 millones, otra con u$s1.9 millones, y unos u$s5.7 millones en otras wallerts de varias exchanges.

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