La noche del pasado jueves, la división Interpol de la Policía Federal Argentina llevó a cabo la detención de Inacio Da Silva Nieto en el country Haras de Santa María de Escobar.
Da Silva, quien se encontraba prófugo de la justicia brasileña, enfrenta acusaciones por su presunta participación en una megaestafa con criptomonedas, mediante un esquema Ponzi, valuadas en al menos 1500 millones de reales, lo que equivale a más de 300 millones de dólares.
En el momento de su arresto, Da Silva estaba acompañado por su pareja, Fabricia Farias Campos, con quien residía en el lugar.
La Policía Federal Argentina, siguiendo órdenes del Tribunal Federal Nº 4 de Campina Grande de Brasil y con una orden de extradición del Juzgado Federal N°2 de Sebastián Ramos, detuvo a Inacio Da Silva Nieto en el country Haras de Santa María de Escobar.
Da Silva, vinculado a la megaestafa de BraisCompany con criptomonedas como Ethereum, enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero desde 2019.
Da Silva entró a Argentina en enero, usando una identidad falsa en el cruce Tancredo Neves entre Foz do Iguazú y Misiones. La circular roja contra él se emitió el 8 de marzo pasado.
Una vez en el país, Da Silva estableció su residencia inicialmente en Nordelta, frecuentando un gimnasio con su pareja, para luego alojarse en hoteles de La Plata.
Se sospecha de la colaboración de cómplices locales que habrían actuado como sus agentes de seguridad y asistentes personales.
Además, Da Silva y su pareja intentaron adquirir una propiedad en el Delta del Tigre, sin éxito debido a la falta de documentación argentina.
El último paradero conocido del fugitivo fue revelado gracias a un error en compras en línea de electrodomésticos en Escobar, lo que condujo a su captura.
Actualmente, Da Silva y su pareja permanecen detenidos en la sede de la Policía Federal en la calle Cavia, a la espera de instrucciones judiciales.
En enero del año pasado, la Policía Federal Argentina, bajo la dirección de Interpol, capturó a una nueva sospechosa internacional buscada por la justicia rusa.
Liudmila Avdiukhina, originaria de Moscú, se estableció en Caballito con su familia, ingresando al país el 1 de enero de 2023.
Aunque su entrada fue registrada por las autoridades migratorias, la alerta roja de Interpol, emitida por las autoridades rusas, llegó más tarde con el número A-3551/4-2023.
La acusación contra Avdiukhina es grave: se le imputa una estafa inmobiliaria por valor de 150 millones de rublos, equivalente a más de dos millones de dólares.
Durante el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2022, mientras ocupaba el cargo de directora en la firma inmobiliaria Zhilfond Barnaul, Avdiukhina habría creado un plan fraudulento para defraudar a sus clientes.
Este plan incluía la obtención de préstamos que no tenía la intención de devolver y la apropiación indebida del dinero recibido, antes de abandonar la Federación Rusa.