La empresa de bolsa Nasdaq lanzó su "Informe Global de Crimen Financiero", destacando datos relacionados con el crimen financiero en el último año. Bitcoin y las criptomonedas no fueron mencionadas, reforzando la creencia de muchos de que el efectivo es el rey cuando se trata de facilitar delitos.
Nasdaq estimó que en 2023, alrededor de u$s3.1 billones de fondos ilícitos fluyeron a través del sistema financiero global. A través del lavado de dinero, los fondos alimentaron delitos como tráfico humano y de drogas y financiamiento del terrorismo.
Dentro de los billones de dólares de fondos ilícitos, Nasdaq encontró que u$s782.9 mil millones estuvieron involucrados en actividades de tráfico de drogas, mientras que u$s346.7 mil millones estuvieron vinculados al tráfico de personas.
El informe destacó que alrededor de u$s11.5 mil millones se utilizaron para el financiamiento del terrorismo. Aparte de esto, u$s485.6 mil millones se perdieron debido a estafas y esquemas de fraude bancario en 2023.
La presidenta y CEO de Nasdaq, Adena Friedman, indicó en el informe que las instituciones financieras estuvieron "a la vanguardia de este problema durante décadas".
La CEO escribió que las instituciones continúan participando en la lucha para prevenir el fraude. Friedman expresó que las instituciones financieras están respondiendo a la presión para prevenir el fraude, pero no pueden hacerlo solas.
"En última instancia, sabemos que ninguna empresa, industria, tecnología o gobierno va a resolver el problema complejo del crimen financiero por sí solo. Todos tenemos la responsabilidad, hacia nosotros mismos y hacia el mundo, de ser parte de la solución", explicó.
En una declaración enviada a Cointelegraph, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, describió el problema de los crímenes financieros de varios billones de dólares como increíblemente alarmante.
El ejecutivo hizo eco del sentimiento de que ninguna empresa única puede resolver el problema y señaló que "solo a través de la cooperación multilateral tendremos éxito en detener estas actividades ilícitas".
Según Ardoino, Tether continúa colaborando con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para congelar direcciones y billeteras involucradas en actividades criminales, y llamó a las instituciones heredadas a hacer lo mismo.
"Tether se compromete a continuar con nuestro enfoque cooperativo con la aplicación de la ley para detener los crímenes financieros destructivos, y hacemos eco de los llamados en este informe de Nasdaq para que las instituciones financieras heredadas hagan su parte, como lo está haciendo Tether",concluyó.