Un grupo de legisladores del Senado de Estados Unidos, abarcando ambas afiliaciones políticas, ha propuesto una ley con el objetivo de contrarrestar la participación de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo.
Esta iniciativa surge en respuesta directa al ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre.
El 7 de diciembre, los senadores Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds y Jack Reed hicieron público el anuncio de la presentación de la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo.
La esencia del reciente proyecto de ley presentado en el Senado de Estados Unidos se enfoca en ampliar las sanciones del país para incluir a aquellos que respalden a organizaciones terroristas mediante el uso de criptomonedas o moneda fiduciaria.
El senador Romney enfatiza que esta legislación otorgaría al Departamento del Tesoro de EE.UU. la capacidad de perseguir las "amenazas emergentes vinculadas a activos digitales".
Este enfoque adquiere relevancia, especialmente en relación con los ataques del 7 de octubre y las operaciones del grupo terrorista Hezbolá.
El senador Rounds subraya la importancia de proporcionar al Departamento del Tesoro las herramientas necesarias para combatir amenazas modernas.
Rounds afirma: "Es fundamental que el Departamento del Tesoro disponga de las herramientas antiterroristas necesarias para combatir las amenazas modernas".
Además, destaca que la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo adopta medidas de sentido común para sancionar a instituciones financieras extranjeras y empresas extranjeras de activos digitales que faciliten actos terroristas.
Los ataques de Hamás contra Israel han acelerado la urgencia de que Estados Unidos responda al papel que las criptomonedas desempeñan en la financiación del terrorismo.
Este proyecto de ley bipartidista busca ampliar las sanciones para abarcar a todas las organizaciones terroristas, incluido Hamás, y abordar las amenazas asociadas a los activos digitales.
El proyecto de ley, detallado en 10 páginas, presenta disposiciones que capacitarían al Tesoro de EE.UU. para vetar transacciones con "facilitadores extranjeros de transacciones de activos digitales" enlistados en las entidades sancionadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro ya sancionó, el 18 de octubre, a un operador de criptomonedas con sede en Gaza y agregó ciudadanos de Corea del Norte a su lista por utilizar mezcladores de criptomonedas para el lavado de fondos.
Este proyecto de ley surge en un contexto donde numerosos legisladores estadounidenses han expresado inquietudes sobre el supuesto papel de las criptomonedas en el financiamiento de grupos terroristas.
Aproximadamente una semana después del ataque de Hamás a Israel, la senadora Elizabeth Warren y más de 100 legisladores firmaron una carta solicitando medidas para "restringir significativamente la actividad ilícita de las criptomonedas" utilizadas para financiar organizaciones terroristas.
Warren, durante una audiencia el 6 de diciembre, afirmó que Corea del Norte financió aproximadamente la mitad de su programa de misiles con "ganancias del cripto crimen".
A pesar de estas aseveraciones, la empresa de análisis de blockchain Elliptic informó en octubre que "no había pruebas" de que Hamás recibiera una cantidad significativa de criptodonaciones para financiar sus ataques.