La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha tomado la decisión de suspender a la sociedad de bolsa Santander Valores, impidiéndole operar con cartera propia o en nombre de terceros en el mercado bursátil.
Esta medida se ha adoptado en el contexto de una investigación sobre operaciones irregulares en el mercado cambiante.
En el transcurso del día viernes, la CNV, junto con agentes judiciales, llevó a cabo un allanamiento en las instalaciones de Santander Valores.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha tomado una acción preventiva al suspender a la sociedad de bolsa Santander Valores debido a sospechas de operaciones irregulares vinculadas a la empresa "Two Continents", supuestamente relacionada con el empresario Manuel Antelo del sector automotriz.
Esta medida se implementará mientras se investigan las presuntas irregularidades en las operaciones cambiarias.
La suspensión se basa en la violación de la norma Resolución General 981, que establece límites en las operaciones de grandes capitales en el mercado de dólares financieros.
Esta normativa es parte de un conjunto de medidas destinadas a reducir la volatilidad en el mercado financiero y proteger la economía real de las fluctuaciones en los flujos financieros.
La Comisión Nacional de Valores constató que la sociedad de bolsa no solo incumplió con la obligación de informar a la CNV con anticipación, sino que también llevó a cabo operaciones que excedieron significativamente el límite establecido.
El límite para estas operaciones era de 200 millones de pesos, pero se operaron 4.000 millones para un comité específico.
Esta medida de suspensión se toma para garantizar la transparencia y la legalidad en el mercado financiero y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Antes de que se hiciera pública la suspensión de Santander Valores, la sociedad de bolsa ahora suspendida emitió una respuesta.
Señalaron que habían recibido un pedido de información administrativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en relación con los clientes de Santander Valores, aclarando que no se trataba de un allanamiento.
El pedido de información se centraba en las operaciones de Santander Valores que estaban debidamente documentadas.
En su comunicado, Santander Valores enfatizó su compromiso con el cumplimiento estricto de los pedidos de información de los organismos reguladores.
Además, por cuestiones de confidencialidad, indicaron que no podía hacer mención de ningún cliente en particular.
La sociedad de bolsa afirmó tener un conocimiento adecuado de todos sus clientes y del origen de los fondos involucrados en sus operaciones.
Esta respuesta se emitió antes de que se hiciera efectiva la suspensión, como parte de su colaboración con la CNV en la investigación.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) están llevando a cabo una operación conjunta de supervisión en las principales empresas que lideran el Mercado Bursátil.
Este esfuerzo conjunto implica un análisis minucioso de un total de 78.000 operaciones bursátiles, que representan un valor superior a los $645.000 millones.
En este proceso de supervisión, el organismo dirigido por Carlos Castagneto ha examinado detenidamente la capacidad financiera de los clientes de las casas de bolsa para llevar a cabo estas operaciones.
Se trata de un esfuerzo importante para garantizar la transparencia y la integridad en el mercado financiero.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha realizado una evaluación exhaustiva que abarca múltiples fuentes de información, incluyendo las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes y datos proporcionados por entidades públicas y privadas.
En la siguiente fase, tras procesar la información recopilada, la AFIP llevará a cabo auditorías fiscales dirigidas a aquellos contribuyentes que no puedan justificar la procedencia de los fondos utilizados en sus operaciones financieras.
Además, se generará un seguimiento riguroso de las Operaciones Inusuales, que comprenderá transacciones aisladas o repetidas sin justificación económica o legal.
Estas operaciones pueden desviarse de las prácticas habituales del mercado en términos de frecuencia, cantidad, complejidad y características particulares.
En paralelo, se realizará una verificación exhaustiva del cumplimiento fiscal por parte de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC), Agentes de Negociación (AN) y Agentes de Corretaje de Valores Negociables (ACVN) involucrados en estas transacciones.
También se prestará especial atención a las operaciones que involucran la Clave de Inversores del Exterior (CIE), que, aunque se implementó en 2017 para operaciones en el mercado de capitales con sujetos extranjeros, ha planteado desafíos en el seguimiento de flujos de capitales, lo que puede opacar la identidad de los titulares de las inversiones y sus responsabilidades.