El juicio contra Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, comenzó en un tribunal federal en Manhattan este martes.
La primera sesión se centró principalmente en la selección del jurado y, al igual que en anteriores ocasiones, Bankman-Fried se declaró inocente.
A sus 31 años, el empresario podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable, como consecuencia de los siete cargos en su contra, que incluyen fraude y lavado de dinero.
El ex ejecutivo de FTX es llevado a jucio después de que, a mediados de agosto, un juez le retirase la libertad condicional de la que se beneficiaba gracias a una fianza millonaria estimada en u$s250 millones.
En esta primera audiencia, el juez a cargo, Lewis Kaplan, le preguntó si deseaba hacer uso de su derecho a permanecer en silencio, una decisión que dependía exclusivamente de él.
Luego, recordó a la defensa que todavía tenían la oportunidad de presentar un acuerdo de culpabilidad, a lo que respondieron negativamente.
Previo al inicio de la sesión, los abogados de Bankman-Fried presentaron una demanda al juez en la que se oponen a la solicitud de la Fiscalía de llamar a clientes de FTX como testigos "para que explicaran si comprendían completamente cómo FTX utilizaba sus activos" y si comprendían el papel de FTX "como custodio de sus activos".
La defensa argumentó que el jurado debe evaluar los hechos desde una perspectiva objetiva y sugirió que los clientes son los principales afectados por la quiebra de FTX.
En el fondo, esta cuestión plantea un punto crucial en el desarrollo del juicio de Bankman-Fried, ya que el jurado tendrá que deliberar sobre una causa ligada directamente sobre el sector de las criptomonedas, que cuenta con saldos regulatorios pendientes en muchos países.
Tanto la Fiscalía como la defensa intentarán utilizar esta supuesto hueco a su favor: la Fiscalía buscará enfocar el juicio en conceptos de mentira y robo, evitando tecnicismos, mientras que la defensa podría destacar los aspectos más complejos para argumentar que el jurado no puede condenar delitos que no comprende plenamente.
En total, se presentaron siete cargos contra Bankman-Fried, que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y asociación ilícita para defraudar. También se le acusó de violar las leyes de financiación de campañas políticas, un cargo considerable ya que se trató de uno de los mayores donantes políticos del 2022.
Asimismo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó al empresario de defraudar a sus inversores.
Una demanda de la SEC presentada el martes 13 de diciembre alegó que Bankman-Fried recaudó más de u$s1.800 millones de la mano de inversores de capital desde mayo de 2019 para promover a FTX como una plataforma "segura y responsable" para la compraventa de criptoactivos.
La demanda civil estípulo el desvió de fondos realizado por el fundador del exchange de clientes a Alameda Research LLC, su fondo cripto privado, sin aviso alguno.