El tesorero de Generación Zoe, María Miguel Echegaray, se entregó en la Fiscalía a cargo de la causa contra la entidad que practicaba actividades ilícitas y que está en la mira de la justicia por estafar a ahorristas.
Echegaray, histórico colaborador de Leonardo Cositorto, se desempeñaba como tesorero de Zoe que, entre sus tareas, tenía a cargo el armado de empresas fantasmas para el desvío de fondos.
La causa Zoe contra Cositorto y otros miembros de la firma se inició a raíz denuncias por estafa de ahorristas que fueron seducidos por supuestas atractivas rentas y confiaron su dinero, pero luego quedaron atrapados en una especie de esquema Ponzi.
Esto es, a cambio de firmar un contrato por los servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera en Generación Zoe, las personas que se sumaban a la organización con aportes en dólares, recibían una renta mensual "asegurada" alta respecto del mercado.
Entre los denunciantes, la ONG Bitcoin Argentina inició acciones contra Generación Zoe ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La denuncia establece "la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación" e imputa "en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados".
También la Comisión Nacional de Valores (CNV) inició un sumario administrativo a la empresa y a Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales.
Esto fue acompañado por una alerta a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco) que, a su vez, envió comunicaciones a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, países donde los implicados tienen operaciones en marcha.
Generación Zoe habría registrado ingresos por unos u$s120 millones, sumando sus operaciones en Argentina y en otros países
Así lo confirmó la fiscal de Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys, a cargo de la investigación por supuestas estafas cometidas por Leonardo Cositorto.
Además, ya hay más de 300 denuncias receptadas por presuntos damnificados dentro de la provincia de Córdoba, a través de operaciones en diferentes sucursales de Zoe.
Estas denuncias permitieron establecer aportes por aproximadamente dos millones de dólares y unos diez millones de pesos, según revelaron los propios damnificados.
A nivel nacional, las cuentas de Generación Zoe, Zoe Empowerment y AL Coaches, junto a los números personales que le atribuyen al todavía prófugo Miguel Echegaray, revelan movimientos "en blanco" por 800 millones de pesos
AL Coaches era la firma que operaba para Zoe en Villa María, bajo la conducción de Javier Álvarez y su familia, quienes también están imputados y detenidos.