En septiembre, el grupo de piratas informáticos Lazarus hackeó el exchange Eterbase y robó unos 4,5 millones de dólares que, presuntamente, estaban destinados a financiar el programa de nuclear de Corea del Norte.
Así, la banda de ciberdelincuentes abrió dos docenas de cuentas en Binance, el exchange más importante del mundo con 120 millones de usuarios, el según indicó Reuters.
"Binance no tenía ni idea de quién movía el dinero a través de su bolsa" debido a la naturaleza anónima de las cuentas, resaltó el cofundador de Eterbase, Robert Auxt, el exchange que sufrió el robo de los fondos, indicó la agencia.
Además, Reuters aseguró que por medio de "direcciones de correo electrónico encriptadas como identificación, los hackers de Lazarus crearon cuentas en Binance e intercambiaron el cripto robado de Eterbase, según los registros de cuentas que Binance compartió con la policía".
Binance aclara las acusaciones sobre presunto lavado de dinero
Posiciones encontradas
Según la investigación de Reuters, entre 2017 y 2021, Binance procesó transacciones por un total de al menos u$s2.350 millones procedentes de hackeos, fraudes de inversión y ventas de drogas ilegales, algo que alertó a reguladores como la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
Desde Binance manifiestan a iProUP que "el artículo utiliza información desactualizada y atestaciones personales no verificadas para establecer una narrativa falsa". En efecto, el informe de Chainalysis data de 2020.
Por otro lado, desde el exchange más importante del mundo aclararon que tienen algunas de las políticas antilavado más estrictas en la industria fintech, a la vez que juega un importante papel de liderazgo en relación con la ayuda a las fuerzas del orden público para lidiar con los delitos cibernéticos y financieros.
"Seguimos recibiendo un apoyo abrumador de socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo por nuestro trabajo pionero en la lucha contra el lavado de dinero", destacan.
Los ciberdelincuentes pueden estar en cualquier lugar
Obligados a rendir cuentas
Por otra parte, Binance también fue acusado en un informe publicado por Chainalysis, contratado por las agencias gubernamentales de los Estados Unidos para rastrear los flujos ilegales.
El informe de la consultora concluyó que Binance recibió fondos criminales por un total de u$s770 millones solo en 2019. Dato que desde Binance desmienten.
"Ser obligados a rendir cuentas es parte de ser un líder, y en Binance lo agradecemos.También creemos firmemente en los beneficios de un ecosistema de medios sólido, imparcial e independiente", resaltaron desde la empresa.
"El hecho de que el último artículo del autor fuera brutalmente analizado y rebatido por múltiples terceros, incluido el protagonista de su historia, el jefe de gabinete de Alexei Navalny, demuestra su falta de rigor y credibilidad", comentaron.
Por otro lado, el jefe de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, destacó que Binance construye actualmente "el equipo forense cibernético más sofisticado del planeta" y trata de "mejorar aún más nuestra capacidad para detectar la actividad ilegal de cripto en nuestra plataforma".