Esta semana llegó extraditado a la Argentina Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, una presunta estafa piramidal basada en criptomonedas que estalló este año al incumplir el pago de las ganancias a los inversores.
Sin embargo, la lista de víctimas fue más allá de los límites albicelestes: se estima que hay más de 4.500 denuncias en Colombia y México, por lo que la estafa podría totalizar unos 67 millones de dólares.
Así lo indicó Pablo Fleitas, abogado de varios damnificados de Corrientes, quien aseguró que existen personas de estos países que invirtieron en la plataforma de Cositorto y que están contactando a profesionales argentinos para iniciar causas en el país.
"En Corrientes, hay 93 querellas presentadas hasta el día de la fecha. Tenemos 21 personas presentadas en carácter de víctimas que en el trascurso de los días estarían entrado su querella", señaló el letrado a Radio Sudamericana, según declaraciones reproducidas por Cronista.
Además, Fleitas señaló que "hay 64 causas que están judicializadas" y están trabajando en otras 30 más, contradiciendo al equipo legal de Cositorto que admiten sólo 20 denuncias.
El letrado participó de una teleconferencia con usuarios mexicanos damnificados, donde habría unas 3.000 personas que invirtieron u$s20.000 cada uno en promedio.
"Los testimonios son muy desgarradores. Hay mexicanos que prestarán declaración dentro del marco de la investigación para que no queden dudas del modus operandi de Generación Zoe", señaló Fleitas, quien añadió que hablaron también con damnificados colombianos y que habría unas 1.500 personas perjudicadas por la plataforma de Cositorto.
Cositorto arribó el martes a la Argentina luego de ser detenido la semana pasada en República Dominicana y extraditado, tras permanecer prófugo por más de un mes, acusado de estafa y asociación ilícita. Viajó junto con la custodia de la Policía Federal en clase Económica, y durante todo el vuelo permaneció esposado.
Cositorto está imputado por los delitos asociación ilícita y estafa, en el contexto de una investigación a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Segundo turno de la localidad Villa María, en Córdoba, a cargo de Juliana Companys.
La Justicia tendrá que investigar si Cositorto realizó un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como denunció la ONG Bitcoin Argentina, entre otros.
En el artículo 172 del capítulo IV del Código Penal detalla que "será reprimido con prisión de un mes a seis años de prisión el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño".
En el artículo 210 se agrega que "será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión".
Cositorto fue detenido por Interpol el lunes 4 de abril y pudo ser ubicado gracias a que, aún en su condición, realizó teleconferencias y clases virtuales, que resultaron claves para lograr su ubicación y posterior aprensión.
El exjuez Héctor Luis Yrimia, que se autodenominó como director legal del conglomerado Generación Zoe y es acusado de estafa y asociación ilícita, se entregó este martes en Dubái.
Yrimia podrá ser extraditado a la Argentina en los próximos días para responder en declaración indagatoria ante la fiscal Juliana Companys.