Qué son los Pandora Papers y por qué es una de las mayores filtraciones de la historia

Qué son los Pandora Papers y por qué es una de las mayores filtraciones de la historia
Luego de los Panamá Papers, ahora estallaron los Pandora Papers, que prometen ser uno de las mayores filtraciones de la historia
Por iProUP
04.10.2021 10.05hs Coffee break

En lo que resulta ser uno de los escándalos más importantes de la historia, los Pandora Papers prometen hacer temblar a poderosos de todo el mundo: son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, evasión de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y con poder del mundo.

Estas revelaciones se dan en el marco de una investigación con más de 600 periodistas en 117 países, que han estado revisando los archivos de 14 fuentes durante meses, encontrando historias que se publicarán esta semana.

Por otro lado, los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC, que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios en su mayor investigación global.

Asimismo, el programa de innvestigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido.

¿Qué se descubrió?

La filtración de los Pandora Papers incluye 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo.

Las historias reveladas hasta ahora incluyen:

  • El gasto de 70 millones de libras esterlinas del Rey de Jordania en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta.
  • La participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por más de 400 millones de libras esterlinas.
  • El primer ministro checo no declaró una compañía de inversión offshore usada para comprar dos villas francesas por 12 millones de libras esterlinas.
  • Cómo la familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, fue propietaria secreta de una red de empresas offshore durante décadas.

Pero además, los archivos exponen cómo algunas de las personas más poderosas del mundo, incluidos más de 330 políticos de 90 países, utilizan compañías offshore secretas para ocultar su riqueza, según publicó la BBC.

Lakshmi Kumar, del grupo de expertos estadounidense Global Financial Integrity, explicó que estas personas "pueden canalizar y desviar dinero y esconderlo", a menudo mediante el uso de empresas anónimas.

El gobierno de Reino Unido dice que evadir impuestos
El gobierno de Reino Unido dice que evadir impuestos "implica operar dentro de la letra, pero no del espíritu, de la ley".

¿Offshore?

Los Pandora Papers revelan redes complejas de empresas que se establecen a través de las fronteras, lo que a menudo resulta en la propiedad oculta de dinero y activos.

Por ejemplo, alguien puede tener una propiedad en Reino Unido, pero poseerla a través de una cadena de empresas "offshore", es decir, con sede en otros países.

Estos países o territorios offshore son donde:

  • es fácil crear empresas
  • existen leyes que dificultan la identificación de propietarios de empresas
  • hay un impuesto de sociedades bajo o nulo

Asimismo, estos destinos a menudo se denominan paraísos fiscales o jurisdicciones secretas. No existe una lista definitiva de paraísos fiscales, pero los destinos más conocidos incluyen los Territorios Británicos de Ultramar como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, así como países como Suiza y Singapur.

¿Es ilegal usar esos paraísos?

Los vacíos en las leyes permiten que las personas eviten legalmente pagar algunos impuestos moviendo su dinero o estableciendo empresas en paraísos fiscales, pero a menudo se considera que esto no es ético.

El gobierno de Reino Unido dice que evadir impuestos "implica operar dentro de la letra, pero no del espíritu, de la ley".

También hay una serie de razones legítimas por las que las personas pueden querer tener dinero y activos en diferentes países, como la protección contra ataques criminales o la protección contra gobiernos inestables.

Aunque tener activos secretos en el extranjero no es ilegal, el uso de una compleja red de empresas secretas para mover dinero y activos es la manera perfecta de ocultar ganancias provenientes de la delincuencia.

Asimismo, hubo repetidos avisos a los políticos para que dificulten la evasión de impuestos u ocultar activos, particularmente después de filtraciones anteriores como Panamá Papers.

Pero Ryle dijo que los Pandora Papers muestran que "las personas que podrían poner fin al secreto en el extranjero... se están beneficiando de él. Así que no hay ningún incentivo para que lo acaben".

El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta u$s600.000 millones en impuestos perdidos cada año.
El FMI ha dicho que el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta u$s600.000 millones en impuestos perdidos cada año.

¿Es fácil es esconder dinero en compañías offshore?

Todo lo que necesitas hacer es establecer una empresa fantasma en uno de los países o jurisdicciones con altos niveles de secreto. Esta es una empresa que existe solo de nombre, sin personal ni oficina.

Sin embargo, cuesta dinero. A las empresas especializadas se les paga para que establezcan y gestionen empresas fantasma en su nombre. Estas firmas pueden proporcionar una dirección y nombres de directores pagados, por lo tanto, no dejan rastro de quién está detrás del negocio en última instancia.

¿Cuánto dinero se puede esconder? 

Es imposible decirlo con certeza, pero las estimaciones han oscilado entre u$s5,6 billones y u$s32 billones, según el ICIJ.

El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta u$s600.000 millones en impuestos perdidos cada año.

Kumar dijo que es perjudicial para el resto de la sociedad: "La capacidad de ocultar dinero tiene un impacto directo en tu vida... afecta el acceso de tus hijos a la educación, el acceso a la salud, el acceso a un hogar".

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