Según trascendió, algunas cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales podrán ser bloqueadas por irregularidades por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Con el fin de prevenir evasión fiscal y posibles maniobras de lavado de dinero, esta decisión en conjunto con el BCRA quedó oficializada en la Comunicación 8144/2024.
Además, esta medida busca aplicar sanciones rápidas si se detectan operaciones fuera de los parámetros legales, desalentar la economía informal y frenar prácticas que ponen en riesgo la transparencia del sistema tributario, según explicó el organismo.
Se conoció el listado de ARCA sobre quiénes están bajo la lupa de la entidad. El organismo pondrá foco en los contribuyentes con declaraciones impositivas incompletas, movimientos de dinero sin justificar o actividades incompatibles con los ingresos declarados.
Esta es la lista de quiénes serán bloqueados por ARCA:
Por otro lado, ARCA apunta a las actividades económicas que no se correspondan con los ingresos declarados, por lo que también suspenderá la cuenta de esos contribuyentes.
Las entidades bancarias podrán bloquear cuentas, tarjetas y billeteras virtuales de los contribuyentes vigilados.
Sin embargo, los comercios no confiables podrían quedar sin cobrar a través de tarjetas, QR, transferencias o plataformas como Mercado Pago y MODO, debido a que los procesadores de pago estarán habilitados para frenar sus operaciones.
Por último, ARCA posee una lista de "no confiables". Si el contribuyente quiere saber si pertenece a ese listado, deberá ingresar al sitio oficial de la entidad y verificar el estado de su CUIT.
Dentro de esa sección, la persona podrá conocer si figura en alguna de las listas de control y si presenta restricciones para operar con diferentes medios de pago.
También se podrá salir de esta lista de contribuyentes "no confiables", de esta forma:
Finalmente, cuando la situación quede regularizada, todas las cuentas bancarias y tarjetas asociadas serán reactivadas, para que la persona pueda operar con normalidad.